HBIS Resources Co., Ltd. — Board/Management Information 2007

Oct 23, 2007

证券简称：S 宣工 股票代码：000923 公告编码：2007--73

河北宣化工程机械股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河北宣化工程机械股份有限公司第三届董事会第十三次会议于 2007 年 10 月 22 日上午 10：00 在公司二楼会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，监事会主席高顺先生列席本次会议。会议的召集、召开符合相关法律、法规 的规定。公司董事长王建军先生主持本次会议。经与会董事认真审议，一致通过 如下决议：

一、审议通过《公司 2007 年第三季度报告的议案》。 该项议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于河北证监局现场检查中发现问题的整改报告的议案》 该项议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于调整董事会下设委员会成员的议案》。

战略发展委员会成员由董事王建军、周之胜、刘明德、张文涛及独立董事祁 俊组成，委员会主任由董事长王建军担任。审计委员会成员由独立董事程凤朝和 董事刘明德、韩永强组成，委员会主任由独立董事程凤朝担任。薪酬与考核委员 会成员由独立董事祁俊、闫荣城和董事詹振京、韩永强组成，委员会主任由独立 董事祁俊担任。

该项议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于成立第三届董事会提名委员会的议案》；

为规范公司董事及高级管理人员的提名程序，完善公司治理结构，公司董事 会下设提名委员会，成员提名委员会成员由独立董事闫荣城和董事王建军、张文 涛、韩永强组成，委员会主任由独立董事闫荣城担任。

该项议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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五、审议通过《河北宣化工程机械股份有限公司募集资金使用管理制度的议

案》；

该项议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于执行新会计准则后会计事项调整的议案》；

---- 根据企业新会计准则及公司实际情况，公司对《企业会计准则 所得税》 的执行所涉及的会计事项期初数进行调整：即对 2006 年尚未弥补的亏损等资产 账面价值小于计税基础的差额计算了递延所得税资产，从而调整了 2007 年资产 负债表等报表的相关期初数据。

该项议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告！

河北宣化工程机械股份有限公司

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