HBIS Resources Co., Ltd. — Board/Management Information 2007

Jul 3, 2007

证券简称：S 宣工 证券代码：000923 公告编码：2007--43

河北宣化工程机械股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河北宣化工程机械股份有限公司第三届董事会第十一次会议于 2007 6 29 年 月 日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事九名，实 际参加表决的董事八名。符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议以记名投票方式表决了如下决议：

1 8 0 0 、以 票同意， 票反对， 票弃权，同意票占本次董事会有表 100% 决票董事总数的 ，审议通过了《河北宣化工程机械股份有限公 司治理专项活动自查报告》。

2 8 0 0 、以 票同意， 票反对， 票弃权，同意票占本次董事会有表 100% 决票董事总数的 ，审议通过了《董事会战略委员会议事规则的 议案》。

3 8 0 0 、以 票同意， 票反对， 票弃权，同意票占本次董事会有表 100% 决票董事总数的 ，审议通过了《董事会审计委员会议事规则的 议案》。

4 8 0 0 、以 票同意， 票反对， 票弃权，同意票占本次董事会有表 100% 决票董事总数的 ，审议通过了《董事会薪酬委员会议事规则的

议案》。

5 8 0 0 、以 票同意， 票反对， 票弃权，同意票占本次董事会有表 100% 决票董事总数的 ，审议通过了《董事会提名委员会议事规则的 议案》。

6 8 0 0 、以 票同意， 票反对， 票弃权，同意票占本次董事会有表 100% 决票董事总数的 ，审议通过了《信息披露管理制度的议案》。

7 8 0 0 、以 票同意， 票反对， 票弃权，同意票占本次董事会有表 100% 决票董事总数的 ，审议通过了《关于加强上市公司治理专项活 动自查事项报告的议案》。

河北宣化工程机械股份有限公司

董事会

二○○七年六月二十九日