HBIS Resources Co., Ltd. — Board/Management Information 2007

Apr 30, 2007

证券简称：S 宣工 股票代码：000923 公告编码：2007-- 19

河北宣化工程机械股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

河北宣化工程机械股份有限公司第三届董事会第九次会议于 2007 年 4 月 27 日上午 9：30 在公司一楼会议室召开。2007 年 4 月 14 日公司以电话或传真方式 就会议相关内容进行通知。会议应到董事 9 人，实到董事 7 人，独立董事闫荣城 先生、董事祖国先生因公外出未能参加会议，书面委托独立董事祁俊先生、董事 詹振京先生代为出席会议并行使表决权。监事会主席高顺先生出席会议。会议的 召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由董事长王建 军先生主持。 经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《2006 年董事会工作报告》的议案。

该项议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《2006 年总经理工作报告》的议案。

该项议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《2006 年年度报告及年度报告摘要》的议案。 该项议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《2006 年财务决算报告》的议案。 该项议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《2006 年利润分配预案》的议案。

根据河北华安会计师事务所出具的审计报告，公司2006 年度实现主营业务 收入554,236,257.92 元，净利润3,545,219.49 元，加上年初未分配利润 -1,081,789.12 元，可供分配的利润2,463,430.37 元。

鉴于公司流动资金紧缺，2006 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增 股本。

以上议案提交公司2006 年度股东大会审议。

该项议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于提取坏帐准备、存货跌价准备的议案》。

根据公司对提取坏帐准备及其他减值准备的规定，结合2006年末公司坏帐、 存货、短期投资的实际情况，决定提取坏帐准备1,233,030.41元；转回存货跌价 准备3,339,261.42元。

该项议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于 2007 年日常关联交易预计的议案》。

• 本项议案关联董事王建军先生、周之胜先生和刘明德先生回避表决，非关联

• 董事审议通过该项议案。独立董事祁俊、程凤朝对该项议案发表了独立意见。 该项议案6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 八、审议通过《关于经营层 2006 年考核情况及 2007 目标责任书的议案》。 该项议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  • 九、审议通过《关于审议综合服务协议和土地租赁协议的议案》。

由于公司原第一大股东已依法破产，公司与潜在的第一大股东河北宣工机械 发展有限责任公司重新签定了《综合服务协议》和《土地租赁协议》。本项议案 提交2006 年度股东大会进行审议。

• 本项议案关联董事王建军先生、周之胜先生和刘明德先生回避表决，非关

• 联董事审议通过该项议案。独立董事祁俊、程凤朝对该项议案发表了独立意见。 该项议案6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  • 十、审议通过《关于重大信息内部报告制度的议案》。

该项议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过《关于召开2006 年度股东大会的议案》

该项议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过《2007 年第一季度报告的议案》。

该项议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过《2006 年独立董事述职报告的议案》。

该项议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

河北宣化工程机械股份有限公司

董事会 二○○七年四月二十七日