HBIS Resources Co., Ltd. — Board/Management Information 2007

Jan 8, 2007

证券简称：S 宣工 股票代码：000923 公告编码：2007-03

河北宣化工程机械股份有限公司

第三届董事会第八次会议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

本公司于 2006 年 12 月 26 日以传真、电子邮件的方式，向全体董事发出了 《关于聘任刘明德先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任宋学镜先生为公司副 总经理的议案》和《关于解聘张富贵先生公司副总经理的议案》。本公司共有董 事 9 名，参加表决的董事 9 名。独立董事祁俊、程凤朝和闫荣城对聘任和解聘公 司高管人员的提名、审核和表决程序发表独立意见。会议的召开符合有关法律、 法规、规章和公司章程的规定。 经与会董事认真审议，大会以通讯表决的形式 审议通过如下议案：

一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任刘明德先生 为公司常务副总经理的议案》。

经总经理提议，聘任刘明德先生为公司常务副总经理，任期三年。

二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任宋学镜先生 为公司副总经理的议案》。

经总经理提议，聘任宋学镜先生为公司副总经理，任期三年。

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于解聘张富贵先生 公司副总经理的议案》。

张富贵先生仍将继续担任公司董事会秘书职务。

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附件：

高管简历：

刘明德先生简历：

刘明德先生，男，1953 年4 月出生，中共党员，大学本科学历，经济师。 历任宣化工程机械厂机修车间书记、主任，生产处处长，宣化工程机械厂劳动服 务公司党总支书记、经理，宣化工程机械集团有限公司副总经理，河北宣化工程 机械股份有限公司董事、副总经理，宣化工程机械集团有限公司总经理，河北宣 化工程机械股份有限公司董事，宣化工程机械集团有限公司董事、总经理、党委 副书记，河北宣化工程机械股份有限公司董事。现任河北宣工机械发展有限责任 公司、河北宣化工程机械股份有限公司董事。 宋学镜先生简历：

宋学镜先生，男，1962 年3 月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程 师。历任宣化工程机械集团有限公司试制车间副主任、主任；宣化工程机械集团 有限公司技术中心副主任、试制车间主任。宣化工程机械集团有限公司推土机研 究所所长；河北宣化工程机械股份有限公司销售总公司副总经理；现任河北宣化 工程机械股份有限公司销售总公司总经理。