HBIS Resources Co., Ltd. — Board/Management Information 2006

Dec 24, 2006

－ 证券代码： 000923 证券简称： S 宣工 编号：临 2006 37 号

河北宣化工程机械股份有限公司

董事会决议公告

(本公司及全体董事、监事、高管保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。)

2006 年 12 月 18 日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体 董事发出了《关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议 案》、《关于暂不召集公司临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的议案》。

本公司共有董事 9 名，参加表决的董事 9 名。会议的召开符合有关法律、 法规、规章和公司章程的规定。

2006 年 12 月 20 日－ 12 月 22 日，董事会以通讯表决方式对三项议案进行 了审议：

一、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于以资本公积金 向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案》，决定将该议案提交公司临 时股东大会暨股权分置改革相关股东会审议。 为推进公司的股权分置改革，由河北宣工机械发展有限责任公司与河北欧力 重工有限责任公司两家股东提议，并经董事会审议后，提出上述议案，即以公司 现有流通股份总数 55,000,000 股为基数，以资本公积金向股权分置改革方案实 施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增 2,750 万股，流通股每 10 股获得 5 股的转增股份。

由于本次资本公积金转增股本系以实施股权分置改革为目的，因此上述议案 作为同一事项，须同时经参加临时股东大会暨股权分置改革相关股东会并表决的 股东所持表决权的三分之二以上且参加表决的流通股股东所持表决权的三分之

二以上通过方可实施。

股权分置改革方案的详细内容见《河北宣化工程机械股份有限公司股权分置 改革说明书》。（深圳证券交易所网站 http://www.szse.cn ）

二、会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于暂不召集公司 临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的议案》。

本次董事会会议后，暂不立即发出召开临时股东大会暨股权分置改革相关股 东会议的通知。河北宣工机械发展有限责任公司在提请本次股权分置改革动议的 同时，向中国证监会报送了豁免要约收购义务的申请文件，在其取得中国证监会 的相关批复后，另行确定公司临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议召开日 期并发布通知。

特此公告。

河北宣化工程机械股份有限公司

董 事 会 二零零六年十二月二十四日