HBIS Resources Co., Ltd. — Board/Management Information 2006

Dec 5, 2006

证券简称：S 宣工 股票代码：000923 公告编码：2006-34

河北宣化工程机械股份有限公司

董事会公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

我公司于2006 年10 月27 日在《中国证券报》上刊登了《关于控股股东变更 的提示性公告》，现将河北宣工机械发展有限责任公司未能及时上报中国证监会 和披露上市公司收购报告书，以及该公司的概况补充说明如下：

一、河北宣工机械发展有限责任公司（以下简称“宣工发展”）是按照市政 府提出的妥善安置破产企业职工、确保稳定的要求，作为安置破产企业职工的主 体而设立的有限责任公司，在宣化工程机械集团有限公司（以下简称“宣工集团”） 依法破产后，拟接收和安置原宣工集团的职工。

宣工发展是张家口市国资委以部分国有资产入股、原宣工集团员工以解除劳 动合同的经济补偿金和现金入股后，组建的国有参股有限责任公司。由于国有资 产入股审批程序复杂，为妥善解决宣工集团破产后职工的安置问题，争取年内启 动股权分置改革工作，张家口市政府同意加快宣工发展的组建进程，2006 年9 月29 日先由8 名自然人出资成立河北宣工机械发展有限责任公司，国有资产审 批完成后，再以国有资产和职工经济补偿金对宣工发展进行增资扩股。

宣工发展在本次增资扩股前参与了宣工集团破产财产的竞拍。2006 年10 月 5 日，在宣工集团破产财产的公开拍卖中，宣工发展以29,500 万元竟买宣工集 团全部破产财产，包括宣工集团所持有的S 宣工42.65%的股权。

2006 年11 月27 日，宣工发展进行增资扩股。注册资本由1,000 万元变更 为17,590.55 万元，其中，张家口市国资委以国有资产出资4,500 万元，占注册 资本的25.58%，为宣工发展的第一大股东；出资额最多的前十名自然人出资 425.16 万元，占注册资本的2.42%；通过职工信托方式由原宣工集团职工选举产 生的32 名自然人出资12,665.39 万元，占注册资本的72.00%，公司股东共计43

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名。目前涉及公司股权性质界定的申请已上报上级主管部门进行审批，截止到本 报告披露日尚未得到批复。

二、鉴于宣工发展增资扩股后，张家口市国资委仍为公司第一大股东，本着 积极稳妥和谨慎的原则，张家口市国资委对宣工发展推选的董事、监事和高管候 选人进行了认真考察，并上报市政府，目前尚未批复。由于高管人员暂未确定， 宣工发展不能按照要求于第一时间披露上市公司收购报告书，也未能及时向中国 证监会上报相关文件。

我公司2006 年10 月27 日在《中国证券报》刊登的《关于控股股东变更的 提示性公告》中所述，“河北宣工机械发展有限责任公司成立于2006 年9 月29 日，是由张家口市国资委以原宣工集团公司使用的部分国有资产入股、原宣工集 团员工以解除劳动合同的经济补偿金和现金入股，组建的有限责任公司”，刊登 时该公司尚未完成增资扩股工作，因此公司特此予以说明，并向广大股民致歉。

河北宣化工程机械股份有限公司

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