HBIS Resources Co., Ltd. — Board/Management Information 2006

Jun 22, 2006

证券简称：河北宣工 证券代码：000923 公告编号：2006-020

河北宣化工程机械股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 及召开2006 年度第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

河北宣化工程机械股份有限公司第三届董事会第三次会议于 2006 年 6 月 21 日以通讯表决方式召开。本次会议应表决董事 8 人，实际收回表决票 8 张，会议 的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议， 形成如下决议：

一、审议通过《关于提名闫荣城先生为公司独立董事候选人的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名闫荣城先生为 公司第三届董事会独立董事候选人。经深圳证券交易所对独立董事候选人任职资 格及独立性审核无异议后，本项议案将提交公司 2006 年度第二次临时股东大会 进行审议。

该项议案同意 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于召开 2006 年度第二 次临时股东大会的议案》。

1、召开会议基本情况：

河北宣化工程机械股份有限公司第三届董事会依法召集 2006 年度第二次临 时股东大会，会议将于 2006 年 7 月 6 日上午 10：00 在公司本部会议室召开， 并采取现场投票方式。

本次会议出席对象包括：

（1）本公司董事、监事；

（2）参加会议人员为 2006 年 6 月 28 日下午 3：00 闭市后，在中国证券登 记结算公司深圳分公司在册的公司全体股东，有出席会议资格因故不能出席会议 者，可书面委托他人出席，并代为行使权利。

2、会议审议事项为《关于提名闫荣城先生为公司独立董事候选人的议案》；

• 3、会议登记方式：

（1）国家股和法人股股东凭单位介绍信、法人代表委托书、股权证明及受 托人身份证，于 2006 年 7 月 6 日上午 10：00 会议召开前，到会议现场办理出席 手续。

（2）流通股股东需持本人身份证、证券帐户及券商出具的有效股权证明出 席或委托代表出席会议，委托人需填写授权委托书于 2006 年 7 月 6 日上午 10： 00 前，到现场办理出席会议手续。

4、其他：

本次会议会期半天，出席会议的交通费、食宿费用自理。

联系人：宇风军

联系电话：03133186012 传真：03133186026

附件 1：个人简历

附件 2：授权委托书

河北宣化工程机械股份有限公司

董事会

二 00 六年六月二十一日

附件 1：

个人简历：

闫荣城先生：

男，1961 年10 月 出生，中共党员，经济学硕士，高级经济师，教授。历 任河北省政府办公厅干部、河北省体改委处长、河北省证券管理委员会上市公司 处处长、中国证监会石家庄监管特派员办事处上市公司监管处处长，现任河北太 行水泥股份有限公司、唐山三友化工股份有限公司、中工国际股份有限公司独立 董事，河北经贸大学教授、北京润达投资顾问有限公司总经理。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席河北宣化工程机械股 份有限公司2006 年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名） ： 受托人（签名）： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

注：

1、授权委托书复印件有效；

• 2、委托人为法人的，应加盖公司印章。