HBIS Resources Co., Ltd. — Board/Management Information 2006

Apr 25, 2006

证券简称：河北宣工 股票代码：000923 公告编码：2006--09

河北宣化工程机械股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河北宣化工程机械股份有限公司第三届董事会第二次会议于 2006 年 4 月 20 日上午 9：30 在公司一楼会议室召开。2006 年 4 月 14 日公司以电话或传真方式 就会议相关内容进行通知。会议应到董事 8 人，实到董事 7 人，祖国先生因公外 出未能参加会议，书面委托詹振京先生代为出席会议并行使表决权。监事会主席 高顺先生出席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规 定。本次会议由董事长王建军先生主持。 经与会董事认真审议，一致通过如下 决议：

一、审议通过《2005 年董事会工作报告》的议案。

该项议案8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《2005 年总经理工作报告》的议案。

该项议案8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《2005 年年度报告及年度报告摘要》的议案。

该项议案8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《2005 年财务决算报告》的议案。

该项议案8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《2005 年利润分配预案》的议案。

根据河北华安会计师事务所出具的审计报告，公司2005 年度实现主营业务

收入 427,764,205.86 元，净利润 -43,633,961.37 元，加上年初未分配利润

42,552,172.25 元，可供分配的利润-1,081,789.12 元。

2005 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 以上议案须经公司2005 年度股东大会审议。

该项议案8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于提取坏帐准备、存货跌价准备和短期投资跌价准备的议

案》。

根据公司对提取坏帐准备及其他减值准备的规定，结合2005年末公司坏帐、

存货、短期投资的实际情况，决定提取坏帐准备258,461.83元，本期实际发生坏 账损失452,886.91元；提取存货跌价准备3,820,764.79元，本期转回936,068.50 元；本期转回短期投资跌价准备16,538.65元。

该项议案8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于变更三年以上异地存货跌价准备计提比例的议案》；

报告期内，公司对三年以上的异地存货进行了盘查，发现原来按成本价 20% 计提跌价准备不能真实反映该部分存货的价值，因存放期限较长，损坏较严重且 式样老化，实际价值发生减值较大。根据谨慎性原则，为更好地反映三年以上异 地存货的真实价值，公司将存货跌价计提比例由成本价的 20%提高到成本价的 40%。该会计估计的变更采用未来适用法，影响本年利润 4,188,879.48 元。

该项议案8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于 2006 年日常关联交易预计的议案》。

该项议案关联董事王建军先生、刘明德先生和周之胜先生回避表决，非关联 董事审议通过该项议案。

该项议案5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 九、审议通过《关于修改公司章程的议案》。（见巨潮资讯网）

该项议案8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 十、审议通过《关于修改股东大会议事规则的议案》。（见巨潮资讯网）

• 该项议案8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》。（见巨潮资讯网） 该项议案8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过《关于清理大股东非经营性资金占用的议案》

公司控股股东--宣工集团承诺， 2006 年 6 月 30 日前以现金方式全部偿还 非经营性欠款 2029.86 万元。

该项议案8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、《关于经营层2006 年经济责任制考核的议案》。

该项议案8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 十四、审议通过《关于续聘河北华安会计师事务所为公司 2006 年审计机构

的议案》。

该项议案8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过《关于续聘北京金诚同达律师事务所为公司 2006 年法律顾

问的议案》。

该项议案8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过《关于修改综合服务协议的议案》。

原《综合服务协议》第4.1 条相应修改为：“宣工集团公司向本公司提供的 有偿服务包括职工客运、环卫和绿化”。根据市场价格的变化，宣工集团公司为 公司提供的环卫服务，年费用总额由12 万元调整为22 万元。按照修订后的协议 内容，宣工集团为公司提供的有偿服务包括职工客运、环卫、绿化，预计年费用 总额90 万元。

该项议案8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十七、审议通过《关于2006 年第一季度报告的议案》

该项议案8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十八、审议通过《关于召开 2005 年度股东大会的议案》。

该项议案8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

河北宣化工程机械股份有限公司

董事会

二 00 六年四月二十日