HBIS Resources Co., Ltd. — Board/Management Information 2006

Feb 8, 2006

证券简称：河北宣工 股票代码：000923 公告编码：2006--05

河北宣化工程机械股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河北宣化工程机械股份有限公司第三届董事会第一次会议于 2006 年 2 月 8 日上午： 00 在公司一楼会议室召开， 2005 年 12 月 27 日公司以电话或传真方 式就会议相关内容进行通知。会议应到董事 8 人，实到董事 7 人，祖国先生因 公外出未能参加会议，书面委托詹振京先生代为出席会议并行使表决权。会议 的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由王建军 先生主持。 经与会董事认真审议，通过如下议案：

一、审议通过了《关于选举王建军先生为公司第三届董事会董事长的议

案》。

该项议案8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过了《关于聘任周之胜先生为公司总经理的议案》。

经董事长提议，聘任周之胜先生为公司总经理，任期为2006 年2 月8 日至 2009 年2 月8 日。

该项议案8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、审议通过了《关于聘任张富贵先生为董事会秘书的议案》。

公司原董事会秘书庞廷闽先生因工作变动，不再担任董秘职务。经董事长提

议，聘任张富贵先生为公司董事会秘书，任期为2006 年2 月8 日至2009 年2 月8 日。

该项议案8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

四、审议通过了《关于聘任尹增玮先生为公司副总经理、总会计师的议案》。 经总经理提议，聘任尹增玮先生为公司副总经理、总会计师，任期为2006 年2 月8 日至2009 年2 月8 日。

该项议案8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

五、审议通过了《关于聘任张占海先生、张富贵先生和周绍利先生为公司副 总经理的议案》。

经总经理提议，聘任张占海先生、张富贵先生和周绍利先生为公司副总经理， 任期为2006 年2 月8 日至2009 年2 月8 日。

该项议案8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

六、审议通过了《关于成立董事会专业委员会的议案》。

根据《公司章程》的有关规定，公司董事会下设各专业委员会，即：战略发 展委员会、审计委员会和薪筹委员会。各委员会的成员是：选举王建军先生、刘 明德先生、周之胜先生、卢小春先生、詹振京先生、祁俊先生和祖国先生为战略 发展委员会委员，王建军先生担任战略发展委员会主任 。选举刘明德先生、程 凤朝先生、祁俊先生和祖国先生为审计委员会委员，程凤朝先生担任审计委员会 主任。选举祁俊先生、程凤朝先生、卢小春先生和詹振京先生为公司薪酬委员会 委员，祁俊先生担任薪筹委员会主任。

该项议案8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

河北宣化工程机械股份有限公司

董事会 二00 六年二月八日

尹增玮先生简历：

尹增玮先生，男，1964 年11 月出生，中共党员，大学本科学历，高级经 济师。历任河北宣化工程机械厂生产处计划员，企管处科长，宣化工程机械集 团有限公司财务处科长、副处长，河北宣化工程机械股份有限公司总经理助理、 副总会计师、财务计划部部长、总会计师，现任河北宣化工程机械股份有限公 司副总经理兼总会计师。

张占海先生简历：

张占海先生，男，1957 年10 月出生，中共党员，大学本科学历，高级工 程师。历任河北宣化工程机械厂技术员、宣化工程机械厂一分厂技术科科长、 宣化工程机械厂研究所所长，宣化工程机械集团有限公司副总经理，河北宣化 工程机械股份有限公司总工程师，现任河北宣化工程机械股份有限公司副总经 理。

张富贵先生简历：

张富贵先生，男，1961 年4 月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程 师。历任宣化工程机械集团有限公司铸钢分厂副厂长、厂长，精铸分厂厂长， 河北宣化工程机械股份有限公司总经理助理、公司办公室主任，现任河北宣化 工程机械股份有限公司副总经理。 周绍利先生简历：

周绍利先生，男，1965 年12 月出生，中共党员， 大学本科学历，高级工 程师。历任宣化工程机械集团有限公司齿轮分厂副厂长，河北宣化工程机械股 份有限公司质量保证部部长，现任河北宣化工程机械股份有限公司副总经理。