HBIS Resources Co., Ltd. — Board/Management Information 2006

Jan 4, 2006

及召开 2006 年度第一次临时股东大会的通知

河北宣化工程机械股份有限公司第二届董事会第十九次会议于 2006 1

日上午4	在公司一楼会议室召开,2005900		12	27	日公司以电话或传真方
	式就会议相关内容进行通知。会议应到董事	10		人,实到董事	人,詹振京先生9

核无异议后,本项议案将提交公司 2006 年度第一次临时股东大会进行审议。

生、詹振京先生、祖国先生为第三届董事会董事候选人,选举祁俊先生、程风朝

该项议案 10 票同意,0 票弃权,0 票反对。

该项议案	10	票同意,0	票弃权,0票反对。
	原公司章程第55	条的内容为:	三、审议通过《关于修改公司章程的议案》。
现修改为:				公司召开股东大会应当在会议召开三十日前以公告方式通知各股东。
				公司召开股东大会,应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开
				二十日前通知各股东;临时股东大会应当于会议召开前十五日通知各股东。单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东,可以在股东大会召开十日
				前提出临时提案并书面提交董事会;董事会应当在收到提案后二日内通知其他股
	范围,并有明确议题和具体决议事项。			东,并将该临时提案提交股东大会审议。临时提案的内容应当属于股东大会职权
该项议案	10	票同意,0	票弃权,0票反对。
				四、审议通过了《关于聘用尹增玮先生、张富贵先生和周绍利先生为公司副
该项议案	10	票同意,0	票弃权,0票反对。	五、审议通过了《关于解聘高顺先生公司副总经理的议案》。
				根据《公司法》和《公司章程》的规定,为满足公司生产经营工作的需要,
该项议案	10	票同意,0	解聘高顺先生公司副总经理职务,另有任用。票弃权,0票反对。
七、以	10票同意,0	票弃权,0		票反对,审议通过了《关于召开		2006年度
	第一次临时股东大会通知的议案》。1、召开会议基本情况:
				河北宣化工程机械股份有限公司第二届董事会依法召集	2006	年度股东大

会,会议拟于 2006 2 8 日上午 9 30 在公司二楼会议室召开并采取现场投

		1)本公司董事、监事及其他高级管理人员;
	2)凡是在	2006		1	23	日下午	3	00			交易结束后在中国证券登记结算
		有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均可参加会议。凡有出席资
		格,因故不能出席会议者,可书面委托他人出席,并代为行使权利。
		2、会议审议事项:
	1	《关于董事会换届选举的议案》
		2)《关于确定独立董事津贴标准的议案》;
		3)《关于公司监事会换届选举的议案》
	4	《关于修改公司章程的议案》
		3、会议登记方式:
		1)国家股和法人股股东凭单位介绍信、法人代表委托书、股权证明及受
	托人身份证于	2006	2	8	日上午	9	30				会议召开前,到会议现场办理出席手
续。
		2)流通股股东需持本人身份证、证券帐户卡及券商出具的有效股权证明
		出席或委托代表出席本次会议,委托人需填写授权委托书(见附件)于									2006
2	日上午8	930			前,到现场办理出席会议手续。
	4、其他:

联系电话:03133186012	传真:0313	3186026
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王建军先生,男,1953 7 月出生,中共党员,大学本科学历,第十届全

刘明德先生,男,1953 4 月出生,中共党员,大学本科学历,经济师。

周之胜先生,男,1964 11 月出生,中共党员,大学本科学历,正高级工

卢小春先生,男,1953 2 月出生,中共党员,大学本科学历,经济师,

詹振京先生,男,1960 10 月出生,中共党员,大学本科学历,历任中国

祖国先生,男,1971 5 月出生,大学本科学历,曾就职陕西柴油机厂财

祁俊先生,男,1951 2 月出生,中共党员,大学本科学历,高级经济师,

程风朝先生,男,1959 6 月出生,中共党员,管理学博士,注册会计师、

附件 2

有限公司二 00 六年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

1、授权委托书复印件有效; 2、委托人为法人的,应加盖公司印章。 高顺先生,男,1951 4 月出生,中共党员,大学本科学历,经济师。历

牛延庆先生,男,1965 11 月出生, 中共党员,大专学历,会计师。历

姚建国先生,男,1954 1 月出生,中共党员,河北宣化工程机械股份有

尹增玮先生,男,1964 11 月出生,中共党员,大学本科学历,高级经济

张富贵先生,男,1961 4 月出生,中共党员,大学本科学历,高级工程

周绍利先生,男,1965 12 月出生,中共党员,大学本科学历,高级工程