HBIS Resources Co., Ltd. - Board/Management Information 2005

**河北宣工：第二届董事会第十八次会议决议公告

**2005-10-28 06:30

证券简称：河北宣工　　　股票代码：000923　　　公告编码：2005--15

河北宣化工程机械股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

河北宣化工程机械股份有限公司于2005年10月20日以电话和传真方式向全体董事发出第

二届董事会第十八次会议通知，2005年10月26日上午9：30在公司一楼会议室召开本次会议。

会议应到董事10人，实到董事9人，詹振京先生因公外出未参加会议，书面委托祖国先生代为

出席会议并行使表决权。监事会主席王翠林先生列席本次会议。会议的召集、召开符合相关

法律、法规的规定。公司董事长王建军先生主持本次会议。经与会董事认真审议，一致通过

如下决议：

一、审议通过《2005年第三年度报告的议案》。

该项议案10票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于收购宣化工程机械集团有限公司部分资产的议案》。

关联董事王建军先生、王励先生、刘明德先生、周之胜先生、张世平先生回避表决，非

关联董事杨红旗先生、祁俊先生、詹振京先生、祖国先生、卢小春先生全票通过该项议案，

同意收购集团公司部分资产共计1891.72万元，全部用于公司生产经营。具体内容详见同时披

露的《河北宣化工程机械股份有限公司关联交易公告》。

特此公告！

河北宣化工程机械股份有限公司

董　　事　　会

二00五年十月二十六日

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