HBIS Resources Co., Ltd. - Board/Management Information 2005

**河北宣工：第二届董事会第十七次会议决议公告

**2005-07-28 06:52

证券简称：河北宣工　　　股票代码：000923　　　公告编码：2005--11

河北宣化工程机械股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

河北宣化工程机械股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2005年7月26日下午3：

00在公司一楼会议室召开。会议应到董事10人，实到董事9人，独立董事杨红旗先生因公外出

未参加会议，书面委托祁俊先生代为出席会议并行使表决权。监事会主席王翠林先生列席本

次会议。会议的召集、召开符合相关法律、法规的规定。公司董事长王建军先生主持本次会

议。经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《2005年半年度报告及报告摘要》的议案。

该项议案10票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了关于河北省监管局巡检中发现问题的整改报告。

该项议案10票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告！

河北宣化工程机械股份有限公司

董　事　会

二00五年七月二十六日

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