HBIS Resources Co., Ltd. - Board/Management Information 2005

**河北宣工：第二届董事会第十五次会议决议公告

**2005-04-19 06:44

证券简称：河北宣工　　　股票代码：000923　　　公告编码：2005--06

河北宣化工程机械股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

河北宣化工程机械股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2005年4月18日上午

9：30在公司一楼会议室召开。会议应到董事8人，实到董事8人，监事会主席王翠林先

生列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议

由董事长王建军先生主持。经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

1、审议通过《河北宣化工程机械股份有限公司2005年日常关联交易预计》的议案。

关联董事王建军、王励、刘明德、周之胜、张世平回避表决该项议案，由于关联董

事回避后，非关联董事（含独立董事）不足法定过半人数，同时2005年关联交易预计金

额高于3000万元和公司最近一期经审计的净资产的5%，因此全体董事一致同意就该项议

案提交股东大会审议的程序性问题进行表决。

该项议案8票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于增加2004年度股东大会临时提案的议案》。

经公司监事会提议，董事会同意将《2005年日常关联交易预计的议案》作为增加议

案，提交公司2004年度股东大会进行审议。

该项议案8票同意，0票反对，0票弃权。

河北宣化工程机械股份有限公司

董　事　会

二00五年四月十八日

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