HBIS Resources Co., Ltd. - Board/Management Information 2003

巨潮互联资讯

**河北宣工：第二届董事会第五次会议决议公告

**2003-08-19 06:40

证券代码：000923　　证券简称：河北宣工　　公告编号：2003-08

河北宣化工程机械股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河北宣化工程机械股份有限公司第二届董事会第五次会议于2003年8月18日召开，董事应到

8位，实到7位，周之胜董事因公出差，委托刘明德董事代为出席并表决，符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。董事长王建军先生主持了会议，监事会主席王翠林先生列席了会议。会议

经过认真讨论并表决，一致审议通过了如下决议：

一、审议通过了《河北宣化工程机械股份有限公司2003年半年度报告》及其摘要的议案；

二、审议通过了《河北宣化工程机械股份有限公司2003年半年度利润分配预案》的议案；

2003年半年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

特此公告。

河北宣化工程机械股份有限公司

董　事　会

2003年8月18日

　相关信息

AI assistant