	证券代码:000923	证券简称:河北宣工	公告编号:2002-17
	2002	河北宣化工程机械股份有限公司年度第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的
	河北宣化工程机械股份有限公司	任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。2002	年第一次临时股东大会于
2002	1118	日在本公司二楼会议室召开。出席会议的股东及授
权代表共	人,代表股份数4	110,004,700	股,占本公司总股本

165,000,000 股的 66.67%。符合《公司法》及《公司章程》的有关规

1、选举王建军为公司第二届董事会董事;

同意:110,004,700 股,占出席会议有表决权股份的 100%;反对

0 股;弃权 0 股。

2、选举王励为公司第二届董事会董事;

		1、选举王翠林为公司第二届监事会监事;
		同意:110,004,700股,占出席会议有表决权股份的	100%;反对
0	股;弃权	股。0
		2、选举谢永宝为公司第二届监事会监事;
		同意:110,004,700股,占出席会议有表决权股份的	100%;反对
0	股;弃权	股。0
		三、关于修改公司章程第十三条的议案,表决情况为:
		同意:110,004,700股,占出席会议有表决权股份的	100%;反对
0	股;弃权	股。0
		关于收购宣化工程机械集团有限公司拥有的土地使用权的议
		案(关联股东已回避,表决情况为:
		同意:4,700股,占出席会议有表决权股份的	100%;反对股;0
弃权	股。0
		五、关于给予独立董事年度津贴的预案。
		同意: 110,004,700股,占出席会议有表决权股份的	100%;反对
0	股;弃权	股。0

年第一次临时股东大会的

有证券从业资格的史克通律师(以下简称本所律师)出席并见证公司 2002 年第

市公司股东大会规范意见(2000 年修订》及《河北宣化工程机械股份有限公司

1、本次股东大会是公司第一届董事会第二十七次会议决议召开的。
本次股东大会的召开通知于2	日刊登20021012	《中国证券报上。
3、本次股东大会按照公告要求于	日上午20021118	在公司三1030

根据会议召开通知,本次股东大会的股权登记日为 2002 11 11 日。

、股权登记日登记在册的公司部分股东及股东代理人共计 4 人,代表股份共计 110004700 股,占公司总股本的 66.67% 、公司部分董事会成员、监事会成员、公司高级管理人员;

、本所律师

、审议公司董事会换届选举的议案; 审议公司监事会换届选举的议案; 审议修改公司章程的议案; 审议关于收购宣化工程机械集团有限公司拥有的土地使用权的议案; 审议关于给予独立董事年度津贴的议案;

民共和国公司法》和中国证监会《上市公司股东大会规范意见(2000 年修订)》

证券代码:000923 证券简称:河北宣工公告编号:2002-18

		河北宣化工程机械股份有限公司			2002		年度第一次临时股东大会
		选举产生的第二届董事会于		2002	11	18	日在公司本部召开第一
		次会议,应出席会议董事	8	名,实到	8	名,符合《公司法》和《公司
						章程》的有关规定,会议合法有效。公司监事和高级管理人员列席了
		会议。会议由王建军先生主持				会议讨论并一致表决通过了如下决议:
						一、会议选举王建军先生为公司董事长。任期至	2005	月;11
						二、会议选举王励先生为公司副董事长。任期至	2005	月;11
						三、经董事长提议,聘任周之胜先生为公司总经理。任期至		2005
11	月;
						四、经董事长提议,聘任庞廷闽先生为公司董事会秘书。任期至
2005	月;11
		经总经理提议				聘任高顺先生和王剑平先生为公司副总经理。
任期至	2005	月;11
						六、经总经理提议,聘任张占海先生为公司总工程师。任期至
2005	月。11

王剑平:男,现年 41 岁,大学本科学历,高级工程师。曾任宣

张占海:男,现年 45 岁,大学本科学历,高级工程师。曾任宣

庞廷闽:男,现年 45 岁,大学本科学历,工程师。曾任宣化工

河北宣化工程机械股份有限公司	年度第一次临时股东大会2002

次会议,应出席会议监事 3 名,实到 3 名,符合《公司法》和《公司

一、由 2002 年度临时股东大会选举产生的监事王翠林和谢永宝

二、选举王翠林先生为公司监事会主席。任期至 2005 11 月。