HBIS Resources Co., Ltd. — Audit Report / Information 2013

May 14, 2013

证券简称：河北宣工 证券代码：000923 公告编码：2013 — 13

河北宣化工程机械股份有限公司

第四届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

河北宣化工程机械股份有限公司第四届董事会第三十三次会议 于2013 年5 月14 日以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决的董 事9 名，实际参加表决的董事9 名，会议的召集、召开符合相关法律、 法规的规定。会议以记名投票方式表决通过如下决议：

一、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有 表决票董事总数的100%，审议通过《关于取消聘任会计师事务所的 议案》；

根据中国证监会对中磊会计师事务所有限责任公司的行政处罚 决定，公司董事会决定取消关于聘任中磊会计师事务所为2013 年度 审计机构的议案，2012 年度股东大会不再对该项议案进行审议。

二、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有 表决票董事总数的100%，审议通过《关于改聘利安达会计师事务所 有限责任公司为公司2013 年度审计机构的议案》；

公司董事会拟改聘利安达会计师事务所有限责任公司为2013 年 度审计机构，对公司财务报表和内部控制进行审计，年度审计费用 33 万元，其中：财务业务审计费用25 万元，内部控制审计费用8 万 元。

公司独立董事杜书箱、李太芳、闫荣城对改聘会计师事务所发表

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独立意见：根据中国证监会《关于通报万福生科涉嫌欺诈发行及相关 中介机构违法违规案》对中磊会计师事务所有限公司的处罚规定，以 及利安达会计师事务所有限责任公司的相关资质，为确保公司审计业 务的连续性和稳定性，同意解聘中磊会计师事务所为公司审计机构， 同意改聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2013 年度审计机 构。

特此公告

河北宣化工程机械股份有限公司

董事会

二○一三年五月十四日

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