HBIS Resources Co., Ltd. — AGM Information 2026

Apr 28, 2026

证券代码：000923
证券简称：河钢资源
公告编号：2026-14

河钢资源股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 20 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 13 日
7、出席对象：
（1）2026 年 5 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。

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（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：河北省石家庄市体育南大街 385 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	✓
1.00	《2025年度董事会工作报告》	非累积投票提案	✓
2.00	《2025年年度报告全文及摘要》	非累积投票提案	✓
3.00	《2025年度财务决算报告》	非累积投票提案	✓
4.00	《2025年度利润分配预案》	非累积投票提案	✓
5.00	《关于与河钢集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》	非累积投票提案	✓
6.00	《董事、高级管理人员薪酬制度》	非累积投票提案	✓
7.00	《河钢资源 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》	非累积投票提案	✓
8.00	《关于向银行及其他金融机构申请 2026 年综合授信额度的议案》	非累积投票提案	✓

2、上述议案已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求，议案5.00涉及关联交易，关联股东将回避表决。
4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
5、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

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个人股东持证券账户卡和本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡进行登记。

法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券账户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）；法人股东委托代理人出席的，委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券账户卡、能证明委托法人股东资格的有效证明（包括营业执照等）及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书。

股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在大会召开前备置于公司董事会办公室。

2、登记地点：河北省石家庄市体育南大街385号河钢大楼17楼会议室。
3、登记时间：2026年5月19日上午9:00至12:00（信函以收到邮戳日为准）。

4、会议联系方式

联系人：郑增炎；

联系电话：0311-66500923；

传真：0311-66508734；

5、会议费用

本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、河钢资源股份有限公司第八届董事会第十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。

特此公告

河钢资源股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十九日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360923”，投票简称为“河资投票”；
2、填报表决意见或选举票数；

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年05月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月20日，9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

河钢资源股份有限公司
2025 年度股东会授权委托书

兹委托__先生（女士）代表本人（或本单位）出席河钢资源股份有限公司于2026年05月20日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《2025年度董事会工作报告》	√
2.00	《2025年年度报告全文及摘要》	√
3.00	《2025年度财务决算报告》	√
4.00	《2025年度利润分配预案》	√
5.00	《关于与河钢集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》	√
6.00	《董事、高级管理人员薪酬制度》	√
7.00	《河钢资源2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》	√
8.00	《关于向银行及其他金融机构申请2026年综合授信额度的议案》	√

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：
持股数量：

受托人：
受托人身份证号码：

签发日期：
委托有效期：

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