HBIS Resources Co., Ltd. — AGM Information 2025

Apr 24, 2025

河钢资源股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2024年度股东大会;

2、股东大会的召集人:公司董事会;

公司第八届董事会第四次会议于2025年4月23日召开,会议审议通过了《关 于召开2024年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及公司《股东大会议事规 则》等规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2025年5月15日下午2:30。

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统于交易时间进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 1:00-3:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月15日上午 9:15-下午3:00。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 召 开 , 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

(https://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络投票平台,公司股东可以在网 络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式,如果

同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2025年5月9日(星期五)。

7、出席对象:

(1)2025 年 5 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司 登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;或在网络投票时间内参加 网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:河北省石家庄市体育南大街 385 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会拟审议的提案

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目
		可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	2024年度董事会工作报告	√
2.00	2024年度监事会工作报告	√
3.00	2024年年度报告全文及摘要	√
4.00	2024年度财务决算报告	√
5.00	2024年度利润分配方案	√

表一 本次股东大会提案编码示例表

2、以上议案已经公司第八届董事会第四次会议及第八届监事会第四次会议 审议通过,详细内容见 2025 年 4 月 25 日刊登在《证券日报》《证券时报》《上 海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网站(http//www.cninfo.com.cn)相关 公告。

3、为充分尊重并维护中小投资者合法权益,公司将对本议案中小投资者(中 小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其 他股东)的投票情况单独作出统计。

4、公司独立董事将在本次股东大会上做 2024 年度述职报告。

三、会议登记办法

1、登记方式:

个人股东持证券账户卡和本人身份证登记;委托代理人持本人身份证、授权 委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡进行登记。

法人股东由法定代表人出席的,持本人身份证、法人股东的证券账户卡及能 证明其具有法定代表人资格的有效证明(包括营业执照、法定代表人身份证明); 法人股东委托代理人出席的,委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券账 户卡、能证明委托法人股东资格的有效证明(包括营业执照等)及其法定代表人 或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书。

股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少 应当在大会召开前备置于公司董事会办公室。

2、登记地点:河北省石家庄市体育南大街 385 号河钢大楼 17 楼会议室。

3、登记时间:2025 年 5 月 14 日上午 9:00 至 12:00(信函以收到邮戳日为 准)。

4、会议联系方式

联系人:郑增炎;

联系电话:0311-66500923;

传真:0311-66508734;

5、会议费用

本次会议会期半天,出席会议人员交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统 和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网 络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1)

五、备查文件

1、河钢资源股份有限公司第八届董事会第四次会议决议;

2、河钢资源股份有限公司第八届监事会第四次会议决议;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告 河钢资源股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十五日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360923;

2、投票简称:"河资投票";

3、填报表决意见:本次股东大会议案为非累积投票提案,填报表决意见: 同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025 年 5 月 15 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15-下午 3: 00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取 得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登 录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

5

附件2:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士,代表本人(本公司)出席河钢资源股 份有限公司 2024 年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名:

身份证(营业执照)号码:

持股数及股份性质: 股东账号:

受托人姓名: 身份证号码:

对本次股东大会提案的明确投票意见指示(可按下表格式列示);没有明确

投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票:

提案		备注	同意	反对	弃权
编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	2024年度董事会工作报告	√
2.00	2024年度监事会工作报告	√
3.00	2024年年度报告全文及摘要	√
4.00	2024年度财务决算报告	√
5.00	2024年度利润分配方案	√

如果股东不做具体指示,视为股东代理人可以按自己的意见表决。

委托书有效期限: 天

注:1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;2、法人股东授权 委托书需加盖公章。

委托股东姓名及签章:

委托书签发日期:2025 年 月 日