HBIS Resources Co., Ltd. — AGM Information 2021

Apr 28, 2021

证券代码:000923 证券简称:河钢资源 公告编号:2021-25

河钢资源股份有限公司

关于召开 2020 年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2020年度股东大会;

2、股东大会的召集人:公司董事会;

公司第六届董事会第二十四次会议于2021年4月27日召开,会议审议通过了 《关于召开2020年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关《公司法》、 《证券法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2021年5月20日下午14:30。

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统于交易时间进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 20 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 1:00-3:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月20日上午 9:15-下午3:00。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 召 开 , 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络投票平台,公司股东可以在网 络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式,如果 同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

1

6、股权登记日:2021年5月13日(星期四)。

7、出席对象:

(1)2021 年 5 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司 登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;或在网络投票时间内参加 网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:河北省石家庄市体育南大街 385 号。

二、会议审议事项

1、2020 年度董事会工作报告;

2、2020 年度监事会工作报告;

3、2020 年度财务决算报告;

4、2020 年度利润分配预案;

5、2020 年年度报告全文及摘要;

6、关于会计政策和会计估计变更的议案;

7、2020 年度内部控制自我评价报告;

8、关于向银行及其他金融机构申请 2021 年综合授信额度的议案;

9、关于 2021 年度与河钢财务公司持续关联交易的议案;

10、关于 2021 年日常关联交易预计的议案;

11、关于修订股东大会议事规则的议案;

12、关于修订关联交易管理制度的议案;

13、关于修订监事会议事规则的议案。

独立董事将在本次股东大会进行述职。

以上议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过,详细内容见刊登 在 《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 站 (http//www.cninfo.com.cn)相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	议案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案
1.00	2020 年度董事会工作报告;	√
2.00	2020 年度监事会工作报告;	√
3.00	2020 年度财务决算报告;	√
4.00	2020 年度利润分配预案;	√
5.00	2020 年年度报告全文及摘要;	√
6.00	关于会计政策和会计估计变更的议案;	√
7.00	2020 年度内部控制自我评价报告;	√
8.00	关于向银行及其他金融机构申请 2021 年综合授信额	√
	度的议案;
9.00	关于 2021 年度与河钢财务公司持续关联交易的议案;	√
10.00	关于 2021 年日常关联交易预计的议案;	√
11.00	关于修订股东大会议事规则的议案;	√
12.00	关于修订关联交易管理制度的议案;	√
13.00	关于修订监事会议事规则的议案。	√

四、会议登记方式

1、登记方式:出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登 记可采取现场登记、电话传真方式登记、信函方式登记等。

2、登记地点:河北省石家庄市体育南大街 385 号河钢集团有限公司 710 会 议室。

3、登记时间:2021 年 5 月 18 日上午 9:00 至 12:00(信函以收到邮戳日为 准)。

4、出席会议所需携带资料

(1)个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会 议的,应持授权委托书、代理人本人身份证及委托人股东账户卡办理登记手续;

(2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席,出席人应持 加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明或法定代表人授 权委托书、出席人本人身份证办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统 和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网 络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1)。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系人:郑增炎;

联系电话:0311-66500923;

传真:0311-66508734;

2、会议费用

本次会议会期半天,出席会议人员交通、食宿费用自理。

七、备查文件

1、河钢资源股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

河钢资源股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十七日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360923;

2、投票简称:"河资投票";

3、填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021 年 5 月 20 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 20 日上午 9:15-下午 3: 00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取 得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登 录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件2:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士,代表本人(本公司)出席河钢资源股 份有限公司 2020 年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名:

身份证(营业执照)号码:

持股数及股份性质: 股东账号:

受托人姓名: 身份证号码:

对本次股东大会提案的明确投票意见指示(可按下表格式列示);没有明确 投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票:

		备注		同意 反对 弃权
提案编码	提案名称	该列打勾的栏
		目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案
1.00	2020 年度董事会工作报告;	√
2.00	2020 年度监事会工作报告;	
3.00	2020 年度财务决算报告;	
4.00	2020 年度利润分配预案;	
5.00	2020 年年度报告全文及摘要;	
6.00	关于会计政策和会计估计变更的议案;	
7.00	2020 年度内部控制自我评价报告;	
8.00	关于向银行及其他金融机构申请2021 年综合授信额度的议案;	
9.00	关于 2021 年度与河钢财务公司持续关联交易的议案;	
10.00	关于 2021 年日常关联交易预计的	

	议案;
11.00	关于修订股东大会议事规则的议
	案;	
12.00	关于修订关联交易管理制度的议	√
	案;
13.00	关于修订监事会议事规则的议案。	√

如果股东不做具体指示,视为股东代理人可以按自己的意见表决。

委托书有效期限: 天

注:1、委授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;2、法人股东授 权委托书需加盖公章。

委托股东姓名及签章:

委托书签发日期:2021 年 月 日