HBIS Resources Co., Ltd. — AGM Information 2016

May 20, 2016

证券代码:000923 证券简称:河北宣工 公告编号:2016-31

河北宣化工程机械股份有限公司

关于召开 2015 年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

特别提示:公司根据深圳证券易所 2016 年 5 月 9 日开始实施的 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2016 年修 订)》,对提示性公告中涉及网络投票的流程进行修订,其他内容未做 变更。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:本次股东大会为河北宣化工程机械股份有限 公司(以下简称:公司)2015 年度股东大会。

2、股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集。

公司第五届董事会第九次会议审议通过《关于召开 2015 年度股 东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2016 年 5 月 23 日下午 2:30;

网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 5

月 23 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 5 月 22 日 15:00 至 2016 年 5 月 23 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相 结合的方式召开。

6、出席对象:

(1)股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的 公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附 件 1。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7、会议地点:河北省张家口市宣化区东升路 21 号河北宣化工程 机械股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

1、《2015年董事会工作报告》;

2、《2015年监事会工作报告》;

3、《2015年度报告及摘要》;

4、《2015年利润分配预案》;

5、《2015年财务决算报告》;

6、《关于2016年日常关联交易预计的议案》;

7、《关于2016年度与河北钢铁集团财务公司持续关联交易的议

案》;

8、《关于在银行、租赁公司等资本市场办理各类融资业务的议 案》;

9、2015年度独立董事述职报告。

上述议案已经 2016 年 4 月 27 召开的公司第五届董事会第九次会 议、第五届监事会第八次会议审议通过,程序合法、资料完备,具体 内容详见公司于 2016 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《证券日报》和 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

本次会议审议第 6 和第 7 项议案时,关联股东河北宣工机械发展 有限责任公司需回避表决。

三、现场会议登记方式

1、登记方式:现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

2、登记地点:河北省张家口市宣化区东升路 21 号,公司董事会 办公室。

3、登记时间:2016 年 5 月 22 日至 2016 年 5 月 23 日下午 1:00 以前(信函以收到邮戳日为准)。

4、出席会议所需携带资料

(1)个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托 代理人出席会议的,应持授权委托书、代理人本人身份证及委托人股 东账户卡办理登记手续;

(2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席, 出席人应持加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身

份证明或法定代表人授权委托书、出席人本人身份证办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程:

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交 所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn) 参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详 见附件 2)。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人:辛丽建、郑增炎;

联系电话: 03133186222;

传真:03133186026;

办公地址:河北省张家口市宣化区东升路 21 号;

邮政编码:075105;

2、会议费用

本次会议会期半天,出席会议人员交通、食宿费用自理。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第九次会议决议;

2、公司第五届监事会第八次会议决议;

特此公告

河北宣化工程机械股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月二十日

附件 1: 河北宣化工程机械股份有限公司

2015 年度股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(单位)出席河 北宣化工程机械股份有限公司 2015 年度股东大会,并授权其行使全 部议案的表决权。若本人(单位)对于有关议案的表决未做出具体指 示的,受托人可自行酌情对该议案行使表决权。

委托人签名或盖章: 委托人身份证号码:

委托人股东账号: 委托人委托股数:

受托人签名: 受托人身份证号码:

本人(单位)对下述议案的表决意见如下(请在相应表决意见栏 内填写"同意票数" ):

议案	议案名称	表决结果
序号
总议	总议案	同	反	弃
案		意	对	权
1	2015年董事会工作报告
2	2015年监事会工作报告
3	2015年度报告及摘要
4	2015年利润分配预案
5	2015年财务决算报告
6	关于2016年日常关联交易预计的议案
7	关于2016年度与河北钢铁集团财务公司持续关联交易的议案
8	关于在银行、租赁公司等资本市场办理各类融资业务的议案

年 月 日

附件 2:

河北宣化工程机械股份有限公司

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,根据深圳证券易所 2016 年 5 月 9 日开始实施的《深圳证券交易所上市公司股东大会网 络投票实施细则(2016 年修订)》,本次股东大会将采取新的网络投 票流程,具体操作流程如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码:360923;

2、投票简称:"宣工投票";

3、议案设置及议案表决:

(1)议案设置;

议案	议案名称	委托
序号		价格
总议案	总议案	100
1	2015年董事会工作报告	1.00
2	2015年监事会工作报告	2.00
3	2015年度报告及摘要	3.00
4	2015年利润分配预案	4.00
5	2015年财务决算报告	5.00

6	关于2016年日常关联交易预计的议案	6.00
7	关于2016年度与河北钢铁集团财务公司持续关联交易的议案	7.00
8	关于在银行、租赁公司等资本市场办理各类融资业务的议案	8.00

特别说明:议案 6 和 7 需公司控股股东河北宣工机械发展有限责 任公司回避表决。

(2)填报表决意见和选举票数;

对于上述投票议案,直接填报表决意见:"同意"、"反对"或"弃 权"。

(3)股东对总议案进行投票,视为对上述所有议案表达相同意见;

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有 效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则 以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案 的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则 以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2016 年 5 月 23 日的交易时间,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00;

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 5 月 22 日(现场 股东大会召开前一日)下午 15:00,结束时间为 2016 年 5 月 23 日 (现场股东大会结束当日)15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取 得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。

3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。