HBIS Resources Co., Ltd. — AGM Information 2016

Apr 28, 2016

证券代码:000923 证券简称:河北宣工 公告编号:2016-19

河北宣化工程机械股份有限公司

关于召开2015 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：本次股东大会为河北宣化工程机械股份有限

• 公司（以下简称：公司）2015 年度股东大会。

• 2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

• 公司第五届董事会第九次会议审议通过《关于召开2015 年度股

• 东大会的议案》。

• 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、

• 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

• 现场会议召开时间:2016 年5 月23 日下午2:30; 网络投票时间:

• 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016 年5

月23 日上午 9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016 年5 月

• 22 日15:00 至2015 年5 月23 日15:00 期间的任意时间。

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• 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相

• 结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台，公 司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表 决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结 果为准。

• 6、出席对象：

• （1）凡2016 年5 月17 日下午交易结束后在中国证券登记结算

• 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布 的方式出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的 股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投 票时间内参加网络投票。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 7、会议地点：河北省张家口市宣化区东升路21 号河北宣化工程

• 机械股份有限公司一楼会议室。

• 二、会议审议事项

• 1、《2015年董事会工作报告》；

• 2、《2015年监事会工作报告》；

• 3、《2015年度报告及摘要》；

• 4、《2015年利润分配预案》；

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• 5、《2015年财务决算报告》；

• 6、《关于2016年日常关联交易预计的议案》；

• 7、《关于2016年度与河北钢铁集团财务公司持续关联交易的议

案》；

• 8、《关于在银行、租赁公司等资本市场办理各类融资业务的议

• 案》；

• 9、2015年度独立董事述职报告。

上述议案已经2016 年4 月27 召开的公司第五届董事会第九次会 议、第五届监事会第八次会议审议通过，程序合法、资料完备，具体 内容详见公司于2016 年4 月29 日在《中国证券报》、《证券日报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

本次会议审议第6 和第7 项议案时，关联股东河北宣工机械发展 有限责任公司需回避表决。

• 三、现场会议登记方式

• 1、登记方式：出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提

• 前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式 登记等方式。

• 2、登记地点：河北省张家口市宣化区东升路21 号，公司董事会

• 办公室。

• 3、登记时间：2016 年5 月22 日至2016 年5 月23 日下午1:00

• 以前（信函以收到邮戳日为准）。

• 4、出席会议所需携带资料

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（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托 代理人出席会议的，应持授权委托书、代理人本人身份证及委托人股 东账户卡办理登记手续（授权委托书见附件）；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席， 出席人应持加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身 份证明或法定代表人授权委托书、出席人本人身份证办理登记手续。 四、参加网络投票的具体操作流程：

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具体说明如下：

• （一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序：

• 1、投票代码：360923。

• 2、投票简称：宣工投票。

• 3、投票时间：2015 年5 月23 日的交易时间，即上午9：30—

• 11：30，下午13：00—15：00。

• 4、在投票当日，“宣工投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次

• 股东大会审议的议案总数。

• 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总 议案，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。每一议案 应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为全

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部议案表达相同意见。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案 序号	议案名称	委托 价格
总议案	总议案	100
1	2015 年董事会工作报告	1.00
2	2015 年监事会工作报告	2.00
3	2015 年度报告及摘要	3.00
4	2015 年利润分配预案	4.00
5	2015 年财务决算报告	5.00
6	关于2016 年日常关联交易预计的议案	6.00
7	关于2016 年度与河北钢铁集团财务公司持续关联交易的议案	7.00
8	关于在银行、租赁公司等资本市场办理各类融资业务的议案	8.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代 表反对，3 股代表弃权。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以 只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和 单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先 对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关 议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准； 如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案 的表决意见为准。

表决意见种类对应的申报股数:

表决意见种类	申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

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• （5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。 （二）通过互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2016 年5 月22 日（现场

• 股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2015 年5 月23 日 （现场股东大会结束当日）下午15：00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

• 交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取 得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

• 3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

• http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

• 五、其他事项

• 1、会议联系方式

联系人：辛丽建、郑增炎；

• 联系电话： 03133186222；

传真：03133186026；

办公地址：河北省张家口市宣化区东升路21 号；

邮政编码：075105；

• 2、会议费用

本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

六、备查文件

• 1、公司第五届董事会第九次会议决议；

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• 2、公司第五届监事会第八次会议决议；

特此公告

河北宣化工程机械股份有限公司 董 事 会

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附件:

河北宣化工程机械股份有限公司

2015 年度股东大会授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（单位）出席 河北宣化工程机械股份有限公司2015 年度股东大会，并授权其行使 全部议案的表决权。若本人（单位）对于有关议案的表决未做出具体 指示的，受托人可自行酌情对该议案行使表决权。

委托人签名或盖章： 委托人身份证号码： 委托人股东账号： 委托人委托股数： 受托人签名： 受托人身份证号码：

本人（单位）对下述议案的表决意见如下（请在相应表决意见栏 内填写“同意票数” ）：

议案 序号	议案名称	表决结果	表决结果	表决结果
总议案	总议案	同 意	反 对	弃 权
1	2015 年董事会工作报告
2	2015 年监事会工作报告
3	2015 年度报告及摘要
4	2015 年利润分配预案
5	2015 年财务决算报告
6	关于2016 年日常关联交易预计的议案

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7	关于2016 年度与河北钢铁集团财务公司持续关联 交易的议案
8	关于在银行、租赁公司等资本市场办理各类融资业 务的议案

年 月 日

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