HBIS Resources Co., Ltd. — AGM Information 2014

Apr 25, 2014

证券简称：河北宣工 证券代码：000923 公告编码：2014—05

河北宣化工程机械股份有限公司

第四届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

河北宣化工程机械股份有限公司第四届董事会第三十七次会议 于2014 年4 月23 日上午9：30 在公司一楼会议室召开，2013 年4 月13 日公司以传真和电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议 应到董事9 人，实到董事7 人，独立董事闫荣城未参加本次会议，未 委托其他董事代为出席会议并行使表决权，无法对定期报告真实性、 准确性、完整性签署意见；董事王建军因故未参加会议，书面委托董 事长冯喜京代为出席会议，并行使表决权。监事会主席张占海先生列 席本次会议，会议的召集、召开符合相关法律、法规的规定。本次会 议由董事长冯喜京先生主持，经与会董事认真审议，一致通过如下决 议：

一、审议《2013 年董事会工作报告》；

该项议案8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案尚须提交2013 年度股东大会进行审议。

二、审议《2013 年总经理工作报告》；

该项议案8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议《关于2013 年度报告及摘要的议案》；

该项议案8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案尚须提交2013 年度股东大会进行审议。

四、审议《2013 年利润分配预案》；

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根据利安达会计师事务所出具的2013 年度审计报告，公司本年 度实现利润总额5,352,561.57 元，归属母公司所有者的净利润为 4,100,705.90 元，提取10%法定盈余公积金410,070.59 元，加上年 初未分配利润77,581,117.15 元，本年度可供股东分配利润 81,271,752.46 元。

公司董事会考虑到公司目前的资金状况和广大股东利益，拟对 2013 年度实现的可供分配的利润，以2013 年末总股本19800 万股为 基数，按每10 股派0.10 元（含税）进行分配，本年度不进行资本公 积金转增股本。

公司独立董事杜书箱、李太芳对2013 年度利润分配预案出具同 意意见。

本项议案尚须提交2013 年度股东大会进行审议。

该项议案8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议《2013 年财务决算报告》；

该项议案8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案尚须提交2013 年度股东大会进行审议。

六、审议《关于2014 年日常关联交易预计的议案》；

关联董事冯喜京、王建春、周之胜回避表决，非关联董事4 票同

意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事杜书箱、李太芳对该项议案出具同意意见。

本项议案尚须提交2013 年度股东大会进行审议。

该项议案详细内容，请关注公司同日刊登在《中国证券报》、《证

券日报》、巨潮资讯网站刊登的相关公告。

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2

• 七、审议《关于内部控制自我评价的议案》；

• 该项议案8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 该项议案详细内容，请关注公司同日刊登在《中国证券报》、《证

• 券日报》、巨潮资讯网站刊登的相关公告。

  • 八、审议《关于2014 年经营计划纲要的议案》；

  • 该项议案8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  • 九、审议《关于聘任2014 年度审计机构的议案》；

  • 公司董事会拟续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

• 2014 年度审计机构，对公司财务年报和内部控制进行审计，年度审

• 计费用33 万元，其中：财务业务审计费用25 万元，内部控制审计费 用8 万元。

  • 公司独立董事杜书箱、李太芳对该项议案出具同意意见。 本项议案尚须提交2013 年度股东大会进行审议。 该项议案8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  • 十、审议《关于续聘2014 年度法律顾问的议案》；

  • 公司拟续聘北京金诚同达律师事务所为2013 年度法律顾问，年

• 度法律顾问费8 万元。

  • 该项议案8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  • 十一、审议《关于2014 年第一季度报告的议案》；

  • 该项议案8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  • 十二、审议《关于2014 年度与河北钢铁集团财务公司持续关联

交易的议案》；

• 关联董事冯喜京、王建春、周之胜回避表决，非关联董事4 票同

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3

• 意，0 票反对，0 票弃权。

  • 公司独立董事杜书箱、李太芳对该项议案出具同意意见。

  • 十三、审议《关于河北钢铁集团财务公司风险评估报告的议案》； 该项议案8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  • 该项议案详细内容，请关注公司同日刊登在《中国证券报》、《证

• 券日报》、巨潮资讯网站刊登的相关公告。

  • 十四、审议《关于在银行、租赁公司等资本市场办理各类融资业

务的议案》；

• 该项议案8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 本项议案尚须提交2013 年度股东大会进行审议。

• 十五、审议《关于召开2013 年度股东大会的议案》；

• 该项议案8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 该项议案详细内容，请关注公司同日刊登在《中国证券报》、《证

• 券日报》、巨潮资讯网站刊登的相关公告。

  • 十六、审议《独立董事述职报告》；

  • 该项议案8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

河北宣化工程机械股份有限公司 董事会

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