HBIS Resources Co., Ltd. — AGM Information 2013

May 14, 2013

证券代码:000923 证券简称:河北宣工 公告编号:2013-16

河北宣化工程机械股份有限公司

关于召开 2012 年度股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

河北宣化工程机械股份有限公司第四届董事会第三十二次会议 决定于 2013 年 5 月 24 日召开公司 2012 年度股东大会, 第四届董 事会第三十三次会议审议通过取消 2012 年度股东大会相关议案,并 增加临时提案,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会,本次股东大会的召集符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、会议时间:

现场会议召开时间:2013 年 5 月 24 日 14:30;

网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2013 年 5 月 24 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2013 年 5 月 23 日 15:00 至 2013 年 5 月 24 日 15:00 期间的任意时间。

3、股权登记日:2013 年 5 月 16 日

4、现场会议召开地点:河北宣化东升路 21 号公司一楼会议室

5、会议方式:本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式 召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司 股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过 上述系统行使表决权。

6、参加会议方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一 种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的, 表决结果以第一次有效投票结果为准。

7、提示性公告:公司将在本次会议股权登记日后三日内再次公 告股东大会通知。

二、会议出席对象:

1、凡 2013 年 5 月 16 日下午交易结束后在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东,均有权以本通知公布的 方式出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股 东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票 时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

三、会议审议事项

1、审议《2012 年度董事会工作报告》;

2、审议《2012 年度监事会工作报告》;

3、审议《2012 年度报告及摘要》;

4、审议《2012 年度财务决算报告》;

5、审议《2012 年度利润分配预案》;

6、审议《关于改聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司 2013

年度审计机构的议案》;

7、审议《关于 2013 年度预计日常关联交易的议案》;

8、审议《关于在河北钢铁集团财务有限公司开设结算账户、开 展存贷款等金融业务暨关联交易的议案》。

上述审议事项的详细内容见公司刊登在巨潮资讯网站 (http://www.cninfo.com.cn)相关公告。

四、现场会议登记方式

1、会议登记:

具备出席会议资格的个人股东,请持本人身份证原件、股东账户 卡;股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、 委托人身份证;法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、股东账 户卡、出席人身份证原件于 2013 年 5 月 24 日 8:30-14:00 到本公 司董事会办公室登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记地点:

河北宣化工程机械股份有限公司董事会办公室

地址:河北省张家口市宣化区东升路 21 号

邮政编码:075105

联系电话:0313-3186075、3186222

传真:0313-3186026

联系人:庞廷闽、辛丽建

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系

统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,并对网络投票的 相关事宜进行具体说明:

1、采用交易系统投票的投票程序

①本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2013 年 5 月 24 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00,投票程序比照深 圳证券交易所新股申购业务操作。

②投票代码:360923;投票简称:宣工投票

③股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入投票;

(2)在"委托价格"项下填报本次股东大会的议案序号,100 元 代表总议案,1.00 元代表议案 1, 2.00 元代表议案 2,以此类推。 每一议案应以相应的价格分别申报。

股东对"总议案"进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

议案	议案名称	议案序号
序号
100	总议案	100
1	《2012年度董事会工作报告》	1.00
2	《2012年度监事会工作报告》	2.00
3	《2012年度报告及摘要》	3.00
4	《2012年度财务决算报告》	4.00
5	《2012年度利润分配预案》	5.00
6	《关于改聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2013年度审计机构的议案》	6.00
7	《关于 2013 年度预计日常关联交易的议案》	7.00
8	《关于在河北钢铁集团财务有限公司开设结算账户、开展存贷款等金融业务暨关联交易的议案》	8.00

(3)在"委托数量"项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股 代表反对,3 股代表弃权。

(4)如股东通过网络投票系统对"总议案"和和单项议案进行 重复投票的,以第一次有效投票为准;

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

①股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》 的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申 请服务密码的,请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服 务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交 易系统激活成功后的第二日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证 券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

②股东根据获取的服务密码或数字证书可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定的时间内通过互联网投票系统 进行投票。

③投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2013 年 5 月 23 日 15:00 至 5 月 23 日 15:00 期间的任意时间。

3、网络投票其他注意事项:

①网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过

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深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决 结果以第一次有效投票结果为准。

②股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进 行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会 股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

六、其他事项

1、出席现场会议的股东住宿费和交通费自理;

2、出席现场会议的所有股东凭出席证出席会议;

3、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会 议进程另行通知。

七、备查文件

第四届董事会第三十二次会议决议;

第四届董事会第三十三次会议决议;

河北宣化工程机械股份有限公司

董 事 会

二〇一三年五月十四日

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人,出席河北宣化工 程机械股份有限公司 2012 年度股东大会,并代为行使表决权。

投票指示:

序号	会议审议事项	同意	反对	弃权
1	《2012年度董事会工作报告》
2	《2012年度监事会工作报告》
3	《2012年度报告及摘要》
4	《2012年度财务决算报告》
5	《2012年度利润分配预案》
6	《关于改聘利安达会计师事务所有限责任
	公司为公司2013年度审计机构的议案》
7	《关于 2013 年度预计日常关联交易的议案》
8	《关于在河北钢铁集团财务有限公司开设结算账户、开展存贷款等金融业务暨关联交易的议案》

关联交易的议案注:1、上述审议事项,委托人请在"同意"、"反 对"、"弃权"栏内相应项下划"√",做出投票指示。2、委托人未作 任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。3、本授权委托 书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。4、本授权委托书于 2013 年 5 月 23 日 17:00 前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形 式送达本公司董事会办公室方为有效。

委托人(签名): 受托人(签名):

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身份证号码: 身份证号码: 持有股数:

股东账号:

委托日期:

年 月 日