HBIS Resources Co., Ltd. — AGM Information 2012

Apr 24, 2012

证券简称：河北宣工 股票代码：000923 公告编码：2012—05

河北宣化工程机械股份有限公司

关于召开2011 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

1、召开会议基本情况：

• 河北宣化工程机械股份有限公司第四届董事会依法召集2011 年

• 度股东大会，会议拟于2012 年5 月25 日（星期五）上午10：00 在 公司一楼会议室召开并采取现场投票方式。

  • 2、本次会议出席对象包括：

  • ①本公司董事、监事及其他高级管理人员；

• ②凡是在2012 年5 月21 日下午3：00 交易结束后在中国证券

• 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均可参 加会议。凡有出席资格因故不能出席会议者可书面委托他人出席，代 为行使权利。

  • 3、会议审议事项：

  • ①《2011 年董事会工作报告》；

  • ②《2011 年监事会工作报告》；

  • ③《关于2011 年财务决算报告的议案》；

  • ④《关于2011 年利润分配预案的议案》；

  • ⑤《关于2011 年年度报告及摘要的议案》；

  • ⑥《关于2012 年日常关联交易预计的议案》；

  • ⑦《关于聘任2012 年度审计机构的议案》；

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• ⑧《关于扩大经营范围暨修订<公司章程>的议案》；

⑨《独立董事提交的2011 年度述职报告》；

以上议案详细内容见公司同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯 网站刊登的公告内容。

4、会议登记方式：

①国家股和法人股股东凭法定代表人授权委托书、股权证明、公 司营业执照复印件（加盖公司章）及受托人身份证于2012 月5 月25 日上午10：00 会议召开前，到会议现场办理出席手续。

②流通股股东需持本人身份证、证券帐户卡及券商出具的有效股 权证明出席或委托代表出席本次会议，委托人需填写授权委托书（见 附件）于2012 年5 月25 日上午10：00 前，到现场办理出席会议手 续。

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本次会议会期半天，出席会议的交通费、食宿费用自理。 联系人：庞廷闽

联系电话： 3186075

传真：（0313）3186026

特此公告！

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授权委托书

兹全权委托 先生／女士，代表本人（本公司）出席河北宣化工程机械股份 有限公司 2011 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：

身份证（营业执照）号码：

持股数： 股东账号：

受托人姓名： 身份证号码：

受托人是否具有表决权： 是（ ） 否（ ）

分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：
表 决 项 目	同意	反对	弃权
1、《2011年董事会工作报告》；
2、《2011年监事会工作报告》；
3、《2011年度财务决算报告》；
4、《2011年度利润分配预案》；
5、《2011年度报告及摘要》；
6、《关于2012年日常关联交易预计的议案》；
7、《关于聘任2012年度审计机构的议案》；
8、《关于扩大经营范围暨修订<公司章程>的议案》；
9、独立董事提交的2011年度述职报告。

如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。

委托书有效期限： 天

• 注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“×”；

  • 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

  • 3、法人股东授权委托书需加盖公章。

委托股东姓名及签章：

委托日期：2012 年 月 日

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