HBIS Resources Co., Ltd. — AGM Information 2011

Apr 22, 2011

证券简称：河北宣工 股票代码：000923 公告编码：2011—08

河北宣化工程机械股份有限公司

关于召开2010 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

1、召开会议基本情况：

河北宣化工程机械股份有限公司第四届董事会依法召集 2010 年度股东大 会，会议拟于 2011 年 5 月 12 日（星期四）上午 10：00 在公司二楼会议室召开 并采取现场投票方式。

2、本次会议出席对象包括：

①本公司董事、监事及其他高级管理人员；

②凡是在 2011 年 5 月 6 日下午 3：00 交易结束后在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均可参加会议。凡有出席资格因故 不能出席会议者可书面委托他人出席，代为行使权利。

3、会议审议事项：

①《2010 年董事会工作报告的议案》；

②《2010 年监事会工作报告的议案》；

③《2010 年度财务决算报告的议案》；

④《2010 年度利润分配报告的议案》；

⑤《2010 年度报告及摘要的议案》；

⑥《2011 年日常关联交易预计的议案》；

⑦《关于续聘中磊会计师事务所为公司2011 年度审计机构的议案》；

• ⑧《关于实施西山工业园铸造项目的议案》；

• ⑨《独立董事提交的2010 年述职报告》；

以上议案详细内容见公司同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网站刊登的

公告内容。

• 4、会议登记方式：

①国家股和法人股股东凭法定代表人授权委托书、股权证明、公司营业执照 复印件（加盖公司章）及受托人身份证于 2011 月 5 月 12 日上午 10：00 会议召

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开前，到会议现场办理出席手续。

②流通股股东需持本人身份证、证券帐户卡及券商出具的有效股权证明出席 或委托代表出席本次会议，委托人需填写授权委托书（见附件）于 2011 年 5 月 12 日上午 10：00 前，到现场办理出席会议手续。

5、其他：

本次会议会期半天，出席会议的交通费、食宿费用自理。

联系人：庞廷闽

联系电话： 3186075 传真：（0313）3186026

特此公告！

河北宣化工程机械股份有限公司

董事会 二〇一一年四月十五日

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授权委托书

兹全权委托 先生／女士，代表本人（本公司）出席河北宣化工程机械股份

有限公司 2010 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：

身份证（营业执照）号码：

持股数： 股东账号：

受托人姓名： 身份证号码：

受托人是否具有表决权： 是（ ） 否（ ）

分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：
表 决 项 目	同意	反对	弃权
1、《2010年董事会工作报告》；
2、《2010年监事会工作报告》；
3、《2010年度财务决算报告》；
4、《2010年度利润分配预案》；
5、《2010年度报告及摘要》；
6、《关于2011年日常关联交易预计的议案》；
7、《关于续聘中磊会计师事务所为公司2011年度审计机构议案》；
8、《关于实施西山工业园铸造项目的议案》；
9、独立董事提交的2010年述职报告。

如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。

委托书有效期限： 天

• 注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“×”；

  • 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

  • 3、法人股东授权委托书需加盖公章。

委托股东姓名及签章：

委托日期：2011 年 月 日

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