HBIS Resources Co., Ltd. — AGM Information 2009

Dec 3, 2009

证券简称：河北宣工 证券代码：000923 公告编码：2009--32

河北宣化工程机械股份有限公司

关于召开2009 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况：

河北宣化工程机械股份有限公司第四届董事会依法召集 2009 年第三次临时 股东大会，会议拟于 2009 年 12 月 19 日上午 10 ： 30 在公司二楼会议室召开并 采取现场投票方式。

二、本次会议出席对象包括：

①本公司董事、监事及其他高级管理人员；

②凡是在 2009 年 12 月 10 日下午 3 ： 00 交易结束后在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均可参加会议。凡有出席资格 因故不能出席会议者可书面委托他人出席，代为行使权利。

三、会议审议事项：

①关于处置可供出售金融资产的议案；

②关于修订《公司章程》的议案；

③关于向河北宣工机械发展有限公司借款的关联交易的议案；

四、会议登记方式：

①国家股和法人股股东凭法定代表人授权委托书、股权证明、公司营业执照 复印件（加盖公司章）及受托人身份证于 2009 年 12 月 19 日上午 10 ： 30 会议 召开前，到会议现场办理出席手续。

②流通股股东需持本人身份证、证券帐户卡及券商出具的有效股权证明出席 或委托代表出席本次会议，委托人需填写授权委托书（见附件）于 2009 年 12 月 19 日上午 10 ： 30 前，到现场办理出席会议手续。

五、其他：

本次会议会期半天，出席会议的交通费、食宿费用自理。

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联系人：庞廷闽；联系电话： 3186075 ；传真：（ 0313 ） 3186026 特此公告！

河北宣化工程机械股份有限公司

董事会 二〇〇九年十二月三日

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