HBIS Resources Co., Ltd. — AGM Information 2009

May 15, 2009

证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2009-20

河北宣化工程机械股份有限公司

关于提前召开2008 年度股东大会暨增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

河北宣化工程机械股份有限公司于 2009 年 4 月 28 日在《中国证券报》和巨 潮资讯网站刊登了《关于召开 2008 年度股东大会的通知》，我公司 2008 年度股 东大会召开时间为 2009 年 5 月 28 上午 10：00，因 5 月 28 日为国家法定假日 “端午节”，根据相关休假通知规定，我公司决定将股东大会召开时间提前至 2009 年 5 月 27 日上午 10：00，其他事项不变。

2009 年 5 月 14 日我公司第一大股东河北宣工机械发展有限公司（现持有公 司 35.54%股权）向公司董事会提交《关于增加 2008 年度股东大会临时提案的函》， 提出将我公司第四届董事会第三次会议审议通过的《关于提名杜书箱先生为公司 第四届董事会独立董事候选人的议案》，作为新增的临时提案提交 2008 年年度股 东大会审议。该议案的详细内容我公司已刊登在 2009 年 5 月 13 日的《中国证券 报》和巨潮资讯网站。

根据相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，公司董事 会同意将《关于选举杜书箱先生为公司第四届董事会独立董事的议案》作为新增 临时提案提交 2008 年年度股东大会审议。

特此公告！

河北宣化工程机械股份有限公司

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