HBIS Resources Co., Ltd. — AGM Information 2009

Apr 28, 2009

证券简称：河北宣工 股票代码：000923 公告编码：2009—14

河北宣化工程机械股份有限公司

关于召开2008 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

1、召开会议基本情况：

河北宣化工程机械股份有限公司第四届董事会依法召集 2008 年度股东大 会，会议拟于 2009 年 5 月 28 日上午 10：00 在公司二楼会议室召开并采取现场 投票方式。

2、本次会议出席对象包括：

①本公司董事、监事及其他高级管理人员；

②凡是在 2009 年 5 月 20 日下午 3：00 交易结束后在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均可参加会议。凡有出席资格因 故不能出席会议者可书面委托他人出席，代为行使权利。

3、会议审议事项：

①2008 年董事会工作报告；

②2008 年监事会工作报告；

③2008 年度财务决算报告；

④2008 年度利润分配方案；

⑤2008 年年度报告及摘要；

⑥2009 年日常关联交易预计；

⑦关于续聘中磊会计师事务所为公司2009 年度审计机构的议案；

⑧关于修订董事会议事规则的议案；

⑨独立董事提交2008 年度述职报告。

4、会议登记方式：

①国家股和法人股股东凭法定代表人授权委托书、股权证明、公司营业执照 复印件（加盖公司章）及受托人身份证于 2009 年 5 月 28 日上午 10：00 会议召 开前，到会议现场办理出席手续。

②流通股股东需持本人身份证、证券帐户卡及券商出具的有效股权证明出席

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或委托代表出席本次会议，委托人需填写授权委托书（见附件）于 2009 年 5 月 28 日上午 10：00 前，到现场办理出席会议手续。

5、其他：

本次会议会期半天，出席会议的交通费、食宿费用自理。 联系人：庞廷闽

联系电话： 3186075 传真：（0313）3186026

特此公告！

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授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表 出席河北

宣化工程机械股份有限公司二○○八年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数： 委托日期：

注：

• 1、授权委托书复印件有效；

2、委托人为法人的，应加盖公司印章。

河北宣化工程机械股份有限公司

董事会 二○○九年四月二十七日

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