HBIS Resources Co., Ltd. — AGM Information 2008

Jul 19, 2008

证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2008-59

河北宣化工程机械股份有限公司

关于召开二○○八年第五次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

1、召开会议基本情况：

河北宣化工程机械股份有限公司第三届董事会依法召集 2008 年第五次临时 股东大会，会议拟于 2008 年 8 月 28 日上午 10：30 在公司二楼会议室召开并采 取现场投票方式。

2、本次会议出席对象包括：

①本公司董事、监事及其他高级管理人员；

②凡是在 2008 年 8 月 22 日下午 3：00 收市后在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均可参加会议。凡有出席资格因故不 能出席会议者可书面委托他人出席，代为行使权利。

3、会议审议事项：

①审议《关于向河北宣工机械发展有限责任公司借款的关联交易的议案》； ②审议《关于修改<公司章程>的议案》；

本项议案详细内容详见公司同日在《中国证券报》上刊登的董事会公告。 4、会议登记方式：

①国家股和法人股股东凭法定代表人授权委托书、股权证明、公司营业执照 复印件（加盖公司章）及受托人身份证于 2008 年 8 月 28 日上午 10：30 会议召 开前，到会议现场办理出席手续。

②流通股股东需持本人身份证、证券帐户卡及券商出具的有效股权证明出席 或委托代表出席本次会议，委托人需填写授权委托书（见附件）于 2008 年 8 月 28 日上午 10：30 前，到现场办理出席会议手续。

5、其他：

本次会议会期半天，出席会议的交通费、食宿费用自理。

联系人：刘明德、庞廷闽

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联系电话：（0313）3186075、（0313）3186222

传真：（0313）3186026

特此公告！

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表 出席河北 宣化工程机械股份有限公司二○○八年第五次临时股东大会，并代为行使表 决权。

委托人姓名（签名）：

身份证（营业执照）号码：

持股数量：

股东账号：

受托人姓名：

身份证号码：

注：

• 1、授权委托书复印件有效；

• 2、委托人为法人的，应加盖公司印章。

河北宣化工程机械股份有限公司

董事会 二○○八年七月十八日

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