HBIS Resources Co., Ltd. — AGM Information 2008

Mar 28, 2008

证券代码：000923 证券简称：S 宣工 公告编号：2008-32 河北宣化工程机械股份有限公司

关于增加2007 年度股东大会临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

河北宣化工程机械股份有限公司于 2008 年 3 月 13 日在《中国证券报》和巨 潮资讯网上刊登了关于召开 2007 年度股东大会的通知，2008 年 3 月 28 日公司 第一大股东河北宣工机械发展有限公司（简称：宣工发展，现持有公司 42.65% 股权）向公司董事会提交《关于增加 2007 年度股东大会临时提案的函》，提出宣 工发展已于 2008 年 3 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理 了股权过户手续，需要对公司章程中的相关内容进行修订，因此在 2007 年度股 东大会中增加《关于修订公司章程的议案》，具体内容是：

原公司章程第十九条“公司经批准发行的普通股总数为 16500 万股，其中： 宣化工程机械集团有限公司持有发起人国家股 7036.9667 万股，占公司发行普通 股总数的 42.65%，河北省国有资产控股运营有限公司持有国有法人股 3137.25 万股，占公司发行普通股总数的 19.01%，北汽福田汽车股份有限公司持有社会 法人股 627.45 万股，占公司发行普通股总数的 3.81%，中国华能财务有限责任公 司持有发起人国家股 198.3333 万股，占公司发行普通股总数的 1.20%。”修订为 “公司经批准发行的普通股总数为 16500 万股，其中：河北宣工机械发展有限责 任公司持有发起人国家股 7036.9667 万股，占公司发行普通股总数的 42.65%，河 北省国有资产控股运营有限公司持有国有法人股 3137.25 万股，占公司发行普通 股总数的 19.01%，北汽福田汽车股份有限公司持有社会法人股 627.45 万股，占 公司发行普通股总数的 3.81%，中国华能财务有限责任公司持有发起人国家股 198.3333 万股，占公司发行普通股总数的 1.20%。”

公司董事会经研究同意宣工发展将《关于修订<公司章程>的议案》作为临时 提案提交2007 年度股东大会进行审议。 特此公告！

河北宣化工程机械股份有限公司

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