HBIS Resources Co., Ltd. — AGM Information 2008

Mar 12, 2008

证券简称：S 宣工 股票代码：000923 公告编码：2008--22

河北宣化工程机械股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

河北宣化工程机械股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2008 年3 月 11 日上午9：00 在北京召开。会议应到董事9 人，实到董事8 人，韩永强董事 因公外出未能参加会议，书面委托张文涛董事代为参加会议并行使表决权。监事 会主席高顺先生出席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。本次会议由董事长王建军先生主持。 经与会董事认真审议，一致通过 如下决议：

一、审议通过关于《2007年董事会工作报告》的议案； 该项议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过关于《2007年总经理工作报告》的议案； 该项议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过关于《2007年年度报告及摘要》的议案； 该项议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过关于《2007年利润分配预案》的议案；

根据中磊会计师事务所出具的审计报告，2007 年度实现净利润 11,044,381.41 元，加上年初未分配利润 17,143,436.01 元，可供分配的利润为 28,187,817.42 元， 由于公司生产经营方面需要资金较多，2007 年度实现的利润计划用于生产经营， 拟不分配现金股利，也不进行公积金转增股本。上述议案须提交公司 2007 年度 股东大会审议。

该项议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过关于《2007年财务决算报告》的议案；

该项议案9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于2008年日常关联交易预计的议案》；

该项议案关联董事回避表决，非关联董事4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 七、审议通过关于《2007年独立董事述职报告》的议案；

该项议案9票同意，0票反对，0票弃权。

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八、审议通过《关于独立董事年度报告工作制度的议案》 该项议案9票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《关于审计委员会工作规程的议案》； 该项议案9票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过《关于选举李太芳女士为公司审计委员会主任的议案》；

该项议案9票同意，0票反对，0票弃权。

十一、《关于续聘中磊会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案》； 该项议案9票同意，0票反对，0票弃权。

十二、《关于续聘北京市金诚同达律师事务所为公司2008 年度法律顾问的 议案》；

该项议案9票同意，0票反对，0票弃权。

十三、《关于2007年度会计政策变更对财务报表影响的议案》；

根据《企业会计准则第 38 号---首次执行企业会计准则》和中国证监会证 监发[2006]136 号《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》 以及中国证监会会计字[2007]10 号《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 — 号 新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的有关规定，结合 公司的自身特点和具体情况，调整事项如下：

（1）本公司按照原会计准则的规定，制定了公司的会计政策，据此公司计 提了应收账款和其他应收款坏账准备3,249,107.91 元及存货跌价准备 9,133,928.75 元（含会计差错调整中补提存货跌价准备2,741,574.12 元）。根 据新会计准则的规定，应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得 税资产3,992,245.96 元；三年以上应付账款767,314.19 元计算递延所得税资产 253,213.68 元，尚未弥补的亏损29,138,421.47 计算递延所得税资产 9,615,679.09 元；由于自2008 年1 月16 日后国控公司成为公司的实际控制人 并根据未来经营预测，以预计很可能用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限确 认递延所得税资产13,861,138.73 元，由此增加了2007 年1 月1 日留存收益 13,861,138.73 元。

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（2）公司于2006 年7 月投资1,800,000.00 元，成立张家口市宣化宣工道 路机械有限公司，持有该公司45%的股权，按权益法核算，累计确认投资收益 -396,975.49 元，其中2006 年确认投资收益-229,770.66 元。2007 年7 月31 日 该公司另一股东张锡民撤资，致使公司实际已经持有100%股权并取得控制权（该 公司尚未办理工商变更登记），按照长期股权投资准则规定，应将按权益法确认 投资收益-396,975.49 元冲回，以原始投资额1,800,000.00 元作为取得控制权 日的初始投资成本，由此增加了2007 年1 月1 日留存收益229,770.66 元。

（3）根据2008 年1 月21 日企业会计准则实施问题专家工作组意见，对企 业持有上市公司限售股权应按公允价值列入可供出售金融资产，其公允价值与帐 面价值的差额，在首次执行日应进行追溯调整，计入资本公积。长期投资－中工 国际工程股份有限公司为公司对上市公司的限售股权，由此追溯调整增加了 2007 年1 月1 日净资产67,329,000.00 元。

上述会计政策变更的累积影响数合计为14,090,909.39 元。

该项议案9票同意，0票反对，0票弃权。

十四、《关于召开2007年度股东大会的议案》；

公司2007年度股东大会将于2008年4月8日上午10：00在公司本部会议室召 开，会议审议事项：

1、公司《2007 年董事会工作报告》；

2、公司《2007 年监事会工作报告》；

3、公司《2007 年年度报告及摘要》；

• 4、公司《2007 年利润分配预案》；

• 5、公司《2007 年财务决算报告》；

• 6、《关于2008 年日常关联交易预计的议案》；

• 7、关于《2007 年独立董事述职报告》的议案；

• 8、《关于续聘中磊会计师事务所为公司2008 年度审计机构的议案》；

• 9、《关于续聘北京市金诚同达律师事务所为公司2008 年度法律顾问的

议案》；

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该项议案9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告！

河北宣化工程机械股份有限公司

董事会

二○○八年三月十一日

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