HBIS Resources Co., Ltd. — AGM Information 2007

Apr 30, 2007

证券代码：000923 证券简称：S 宣工 公告编号：2007-18

河北宣化工程机械股份有限公司 关于召开二○○六年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况：

河北宣化工程机械股份有限公司第三届董事会依法召集 2006 年度股东大 会，会议拟于 2007 年 5 月 29 日上午 9：30 在公司二楼会议室召开并采取现场

投票方式。

本次会议出席对象包括：

• 1、本公司董事、监事及其他高级管理人员；

2、凡是在 2007 年 5 月 18 日下午 3：00 交易结束后在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均可参加会议。凡有出席资格 因故不能出席会议者可书面委托他人出席，代为行使权利。

二、会议审议事项：

• 1、公司《2006 年董事会工作报告》；

2、公司《2006 年监事会工作报告》

3、公司《2006 年年度报告及摘要》；

4、公司《2006 年利润分配预案》；

• 5、公司《2006 年财务决算报告》；

• 6、《关于2007 年日常关联交易的预计》；

  • 7、《关于审议重大信息内部报告制度的议案》；

  • 8、《关于审议综合服务协议及土地租赁协议的议案》；

  • 9、《2006 年独立董事述职报告》；

三、会议登记方式：

1、国家股和法人股股东凭单位介绍信、法人代表委托书、股权证明及受托

人身份证于 2007 年 5 月 29 日上午 9：30 会议召开前，到会议现场办理出席手续。

2、流通股股东需持本人身份证、证券帐户卡及券商出具的有效股权证明出

席或委托代表出席本次会议，委托人需填写授权委托书（见附件）于 2007 年 5

月 29 日上午 9：30 前，到现场办理出席会议手续。

四、其他：

本次会议会期半天，出席会议的交通费、食宿费用自理。

联系人：张富贵、宇风军

联系电话：（0313）3186008、3186012

传真：（0313）3186026

特此公告！

河北宣化工程机械股份有限公司

董事会 二○○七年四月二十七日

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席河北宣化工程机械股份 有限公司二○○六年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数： 委托日期：

注：

• 1、授权委托书复印件有效；

• 2、委托人为法人的，应加盖公司印章。