HBIS Resources Co., Ltd. — AGM Information 2006

Apr 25, 2006

证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2006-11

河北宣化工程机械股份有限公司 关于召开二00 五年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况：

河北宣化工程机械股份有限公司第三届董事会依法召集 2005 年度股东大 会，会议拟于 2006 年 5 月 16 日上午 9：30 在公司二楼会议室召开并采取现场

投票方式。

本次会议出席对象包括：

1、本公司董事、监事及其他高级管理人员；

2、凡是在 2006 年 5 月 9 日 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东均可参加会议。凡有出席资格因故不能出席 会议者可书面委托他人出席，代为行使权利。

二、会议审议事项：

1、2005 年董事会工作报告；

• 2、2005 年监事会工作报告；

3、2005 年年度报告及摘要；

4、2005 年财务决算报告；

5、2005 年利润分配预案；

• 6、关于修改公司章程的议案；

• 7、关于修改股东大会议事规则的议案；

• 8、关于续聘河北华安会计师事务所为公司 2006 年审计机构的议案；

• 9、关于续聘北京金诚同达律师事务所为公司 2006 年法律顾问的议案；

• 10、关于2006 年日常关联交易预计的议案；

本次会议第 6 项《关于修改公司章程的议案》需股东大会以特别决议表决通

过，第 10 项需关联股东回避表决。

三、会议登记方式：

1、国家股和法人股股东凭单位介绍信、法人代表委托书、股权证明及受托 人身份证于 2006 年 5 月 16 日上午 9：30 会议召开前，到会议现场办理出席手 续。

2、流通股股东需持本人身份证、证券帐户卡及券商出具的有效股权证明出 席或委托代表出席本次会议，委托人需填写授权委托书（见附件）于 2006 年 5 月 16 日上午 9：30 前，到现场办理出席会议手续。

四、其他：

本次会议会期半天，出席会议的交通费、食宿费用自理。 联系人：张富贵、宇风军

联系电话：（0313）3186008、3186012 传真：（0313）3186026

特此公告！

河北宣化工程机械股份有限公司

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授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席河北宣化工程机械股份 有限公司二 00 五年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数： 委托日期：

注：

• 1、授权委托书复印件有效；

• 2、委托人为法人的，应加盖公司印章。