HBIS Resources Co., Ltd. — AGM Information 2005

Apr 8, 2005

**河北宣工：关于召开二00四年度股东大会的通知

**2005-04-08 06:32   

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证券代码：000923　证券简称：河北宣工　　　公告编号：2005-02

河北宣化工程机械股份有限公司

关于召开二00四年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况：

河北宣化工程机械股份有限公司第二届董事会依法召集2004年度股东大会，会议拟

于2005年5月12日上午9：30在公司二楼会议室召开并采取现场投票方式。

本次会议出席对象包括：

1、本公司董事、监事及其他高级管理人员；

2、凡是在2005年5月6日下午3：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的公司全体股东均可参加会议。凡有出席资格因故不能出席会议者可书

面委托他人出席，代为行使权利。

二、会议审议事项：

1、2004年董事会工作报告；　　

2、2004年监事会工作报告；

3、2004年年度报告；

4、2004年年度报告摘要；

5、2004年财务决算报告；　　　　

6、2004年利润分配预案；　　　　

7、关于修改公司章程的议案；　　　

8、关于续聘河北华安会计师事务所为公司2005年审计机构的议案；

9、关于续聘北京金诚同达律师事务所为公司2005年法律顾问的议案；　

10、关于增补詹振京先生和祖国先生为公司第二届董事会董事候选人的议案。

本次会议第7项《关于修改公司章程的议案》需股东大会以特别决议表决通过。第

10项议案内容详见公司刊登在2005年2月24日《中国证券报》上的董事会第十三会议决

议公告。

三、会议登记方式：

1、国家股和法人股股东凭单位介绍信、法人代表委托书、股权证明及受托人身份

证于2005年5月12 日上午9：30会议召开前，到会议现场办理出席手续。

2、流通股股东需持本人身份证、证券帐户卡及券商出具的有效股权证明出席或委

托代表出席本次会议，委托人需填写授权委托书（见附件）于2005年5月12日上午9：30

前，到现场办理出席会议手续。

四、其他：

本次会议会期半天，出席会议的交通费、食宿费用自理。

联系人：庞廷闽

联系电话：（0313）3186012

传真：（0313）3186026

特此公告！

河北宣化工程机械股份有限公司

董　 事　 会

二00五年四月六日

授权委托书

兹全权委托　先生（女士）代表我单位（个人）出席河北宣化工程机械股份有限

公司二00四年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）：　　　 受托人（签名）：

委托人身份证号码：　　受托人身份证号码：

委托人持股数：　　　　委托日期：

注：

1、授权委托书复印件有效；

2、委托人为法人的，应加盖公司印章。