HBIS Resources Co., Ltd. - AGM Information 2003

证券代码000923证券简称			河北宣工公告编号2003-02
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实	决议公告暨召开	2002	年年度股东大会的通知准确	河北宣化工程机械股份有限公司第二届董事会第二次会议完整	并对公告中的任何
虚假记载日召开董事应到	误导性陈述或者重大遗漏承担责任8	实到8	河北宣化工程机械股份有限公司二届二次董事会于符合	2003公司法	4公司章程	5
有关规定			监事会主席王翠林先生列席了会议	会议经过认真讨论并通
过表决	一致形成了如下决议审议通过了公司	2002		年度董事会工作报告的议案
	审议通过了公司	2002	年总经理工作报告的议案
	审议通过了公司	2002	年度报告及其摘要的议案
	审议通过了公司	2002	年度财务决算报告的议案
	审议通过了公司	2002	年度利润分配预案的议案
			根据河北华安会计师事务所出具的审计报告	母公司	2002
度实现净利润6,448,191.26			根据公司章程	的规定	提取	10%
	的法定盈余公积金644,819.12			5%的法定公益金	322,409.57

加上年初未分配利润 35,709,244.83 本次累计可供股东分配

利润 41,190,207.40 为维护股东长远利益确保公司发展的需要

董事会提议 2002年度不进行分红派息也不进行公积金转增股本

2002 年度利润分配预案需提交股东大会审议通过后方可实施

跌价准备减值准备以及坏帐处理的有关规定》,结合2002年末公

司坏帐存货的实际情况2002年公司决定提取坏帐准备190,498.42
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提取存货跌价准备-492,493.53 提取短期投资跌价准备12,430.00

2002 公司财务部对往来帐进行了清理并与经管部门核实

确定已形成坏账根据宣工股字 2000 2 号文件的精神按规定

帐务处理处理属应收未收性质的坏帐金额为 85,422.86 属应

付未付性质的坏帐金额为 196,858.72 处理后净收益为

111,435.86

审议通过了续聘河北华安会计师事务所为公司 2003 年度审计

审议通过了续聘北京金诚律师事务所为公司 2003 年度法律顾

审议通过了召开公司 2002 年年度股东大会的议案

公司定于 2003 5 18 日召开公司 2002 年年度股东大会会议

会议时间 2003 5 18 日上午 10 30

审议公司 2002 年度董事会工作报告审议公司 2002 年度监事会工作报告审议公司 2002 年度报告及其摘要的议案审议公司 2002 年度财务决算报告的议案审议公司 2002 年度利润分配预案的议案

	6		审议续聘河北华安会计师事务所为公司				2003			年度审计机构的议
	7	出席会议对象	审议续聘北京金诚律师事务所为公司2003年度法律顾问的议案
	截止1	2003	59限公司深圳分公司登记在册的本公司的全体股东			日下午交易收市后				在中国证券登记结算有
	2	本公司全体董事				监事及公司高级管理人员
	3		因故不能出席本次会议的股东				可委托代理人出席会议			代理
			人需持有书面的股东授权委托书
	1	会议登记事项	个人股东应持有本人身份证				股东帐户卡及持股凭证进行登记
	2		授权委托的还需持有授权委托书				后附)、委托人及代理人身份
	证进行登记		异地股东可以在登记日截止前用信函或传真的方式办理登
	3	会议登记地点				河北张家口市宣化区东升路	21			号公司证券部
	4	会议登记时间	2003	5	16	日前8	00—11	30	14	00—17
00
	5	公司通讯地址				河北张家口市宣化区东升路	21
	电话		0313—3012255—2248
	传真		0313—3013941
	邮编	075105

2003 4 5

兹全权委托先生/女士代表本人单位出席河北宣化工

程机械股份有限公司 2002 年年度股东大会并代表行使表决权

委托日期 2003