HB SOLUTION CO.,LTD. — AGM Information 2024

Feb 27, 2024

HB솔루션/주주총회소집결의/(2024.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 09:00
2. 장소		충청남도 아산시 음봉면 연암율금로 77-26 에이치비솔루션㈜ 복지동
3. 의안 주요내용		제23기 정기주주총회 회의목적사항 가. 보고사항 1. 감사보고 및 영업보고 2. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항<부의안건> 1. 제1호의안 : 제23기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 이익잉여금처분계산서 포함 (현금배당 : 1주당 배당금 30원) 2. 제2호의안 : 사내이사 신규선임의 건 3. 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 정기주주총회의 안전 개최를 위하여 소집 일시 및 장소 변경이 필요할 경우 주주총회 의장에게 위 내용을 위임합니다. - 전자투표 및 전자위임장제도 시행으로 정기주주총회에 참석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.
※관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
문성준	1972-02	3	재선임	現 (주)HB테크놀러지 대표이사
이재원	1971-03	3	재선임	現 HB솔루션(주) 대표이사
전운삼	1970-12	3	신규선임	現 HB솔루션 전무