HB SOLUTION CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 21, 2026

HB솔루션/주주총회소집결의/(2026.05.21)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-07-08
시간	오전 09:00
2. 장소		세종특별자치시 소정면 소정산단6로 48 에이치비솔루션(주) 복지동 대강당
3. 의결권행사기준일		2026-06-08
4. 이사회결의일(결정일)		2026-05-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 임시 주주총회의 안전 개최를 위하여 소집 일시 및 장소 변경이 필요할 경우 주주총회 의장에게 위 내용을 위임 합니다. - 전자투표 및 전자위임장제도 시행으로 주주총회에 참석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	감사위원회위원이 되는 사외이사 서성찬 선임의 건	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서성찬	1971-03	1년 8개월	재선임	前 스테이트스트리트은행 한국 부지점장 現 주식회사 에이티지파트너스 대표이사	주식회사 에이티지파트너스(대표이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
서성찬	1971-03	1년 8개월	재선임	사외이사인 감사위원	前 스테이트스트리트은행 한국 부지점장 現 주식회사 에이티지파트너스 대표이사