HB SOLUTION CO.,LTD. — AGM Information 2022

Mar 29, 2022

HB솔루션/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	158,625		- 매출액
- 부채총계	54,983		- 영업이익	1,070
- 자본금	8,345		- 당기순이익	6,551
- 자본총계	103,642		*주당순이익(원)	548
나. 연결	- 자산총계	159,048		- 매출액
- 부채총계	55,183		- 영업이익	668
- 자본금	8,345		- 당기순이익	6,085
- 자본총계	103,865		*주당순이익(원)	509
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.86
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1.제1호 의안:제21기(2021.01.01.~2021.12.31)재무제표 승인의 건 ▶원안대로 승인 2.제2호 의안:정관 일부 변경의 건 ▶원안대로 승인 3.제3호 의안:사내이사 김근태 선임의 건 ▶원안대로 승인 4.제4호 의안:사외이사 선임의 건    - 제 4-1호 의안 : 사외이사 서성찬 선임의 건 ▶원안대로 승인    - 제 4-2호 의안 : 사외이사 장영진 선임의 건 ▶원안대로 승인 5. 제 5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건    - 제 5-1호 의안 : 감사위원회 위원 서성찬 선임의 건 ▶원안대로 승인    - 제 5-2호 의안 : 감사위원회 위원 장영진 선임의 건 ▶원안대로 승인 6.제 6호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 문상웅 선임의 건 ▶원안대로 승인 7.제 7호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김근태	1968-03	3	신규선임	前 LG전자 생산기술원 現 HB솔루션(주) 사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서성찬	1971-03	3	신규선임	前 스테이트스트리트은행 한국 부지점장 現 주식회사 에이티지파트너스 대표이사	現 주식회사 에이티지파트너스 대표이사 現 에스앤드에스비글로벌 유한회사 대표이사
장영진	1970-01	3	신규선임	前 삼성전자, 삼성모바일디스플레이, 삼성디스플레이 수석연구원 現 가천대학교 반도체 디스플레이학과 학과장	現 케이엔제인 사외이사
문상웅	1975-04	3	신규선임	前 신한회계법인 감사본부회계사 現 동아송강회계법인 회계사	現 동아송강회계법인 이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
서성찬	1971-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前 스테이트스트리트은행 한국 부지점장 現 주식회사 에이티지파트너스 대표이사
장영진	1970-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前 삼성전자, 삼성모바일디스플레이, 삼성디스플레이 수석연구원 現 가천대학교 반도체 디스플레이학과 학과장
문상웅	1975-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前 신한회계법인 감사본부회계사 現 동아송강회계법인 회계사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	12-31