Harper Hygienics S.A. — AGM Information 2017

Jan 26, 2017

Zarząd Harper Hygienics S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2017 oraz raportu bieżącego nr 5/2017, informuje o wprowadzeniu – zgodnie z wnioskiem z dnia 26.01.2017 roku złożonym przez akcjonariusza Spółki, Central European Cotton Holdings DAC z siedzibą w Irlandii (poprzednia firma: Central European Cotton Holdings Ltd.) - zmian w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 16 lutego 2017 roku ("NWZ") poprzez dodanie przed dotychczasowym pkt. 5 porządku obrad następujących nowych punktów porządku obrad:

"1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;

2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki."

W związku z powyższym, zmieniony porządek obrad NWZ, które odbędzie się w dniu 16 lutego 2017 roku o godz. 10:00, w siedzibie firmy CC Group Sp. z o.o., przy ul. Marszałkowskiej 89 w Warszawie, przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki.

8. Wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wobec uzupełnienia porządku obrad NWZ, Spółka przedstawia w formie załącznika do niniejszego raportu projekty uchwał NWZ do poszczególnych punktów zmienionego porządku obrad NWZ, z uwzględnieniem projektów związanych z dodaniem nowych punktów 5 i 6.

Podstawa Prawna: § 38 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.