Ogłoszenie o zwołaniu na dzień
24.06.2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Harper Hygienics S.A.

Zarząd Harper Hygienics S.A. z siedzibą w Warszawie (00-807), al. Jerozolimskie 96/XIII P., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000289345, posiadającą NIP 5210120598, REGON 002203701 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 §1, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych (Dz.U.2020.1526 z późniejszymi zmianami) (dalej: „KSH”) oraz ust. 10.3 statutu Spółki, zwołuje na dzień 24.06.2026 r. na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Mińsku Mazowieckim (05-300), ul. Gen.K.Sosnkowskiego 34, z następującym szczegółowym porządkiem obrad:

Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.
Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.
Przedstawienie sprawozdań i ocen Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.
Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy trwający od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań i ocen Rady Nadzorczej.
Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Announcement on convening for
24.06.2026
of the Ordinary General Meeting
of the Shareholders of Harper Hygienics S.A.

The Management Board of Harper Hygienics S.A. with its registered seat in Warsaw (00-807), al. Jerozolimskie 96/XIII P., entered into the commercial register kept by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, 12th Commercial Division of National Court Register under number 0000289345, having NIP number 5210120598, REGON number 002203701 (the „Company”), acting under article 399 §1 with regard to article 395 §1, article 402¹ and article 402² of the Code of Commercial Companies (Journal of Laws of 2020 item 1526 as amended) (hereinafter referred to as: „KSH”) and section 10.3 of the statute of the Company, hereby convenes for 24.06.2026 at 10:00 p.m. the Ordinary General Meeting of the Company, which shall take place at 34 Gen.K.Sosnkowskiego St. in Mińsk Mazowiecki (05-300), with the following detailed agenda:

Opening of a session of the Ordinary General Meeting.
Election of the Chairman of the Ordinary General Meeting.
Declaring the correctness of convening of the Ordinary General Meeting and its capability for passing binding resolutions.
Adoption of an agenda of the Ordinary General Meeting.
Presenting of the report of the Management Board on the activity of the Company for the trade year as of 01.01.2025 to 31.12.2025.
Presenting of a financial report of the Company for the trade year as of 01.01.2025 to 31.12.2025.
Presenting of reports and assessments of the Supervisory Board for the trade year as of 01.01.2025 to 31.12.2025.
Passing a resolution on acceptance of the report of the Management Board on the activity of the Company for the trade year as of 01.01.2025 to 31.12.2025.
Passing a resolution on acceptance of the financial report of the Company for the trade year as of 01.01.2025 to 31.12.2025.
Adoption of a resolution on the allocation of the profit obtained the financial year from 01.01.2025 to 31.12.2025.
Passing a resolution on acceptance of reports and assessments of the Supervisory Board.
Passing resolutions on granting of a discharge for fulfilment of duties to each member of the Management Board of the Company in the trade year as of 01.01.2025 to 31.12.2025.
Passing resolutions on granting of a discharge for fulfilment of duties to each member of the Supervisory Board of the Company in the trade year as of 01.01.2025 to 31.12.2025.

Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.
Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.
Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Wolne wnioski.
Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie art. 402² KSH Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (dostępne wyłącznie w języku polskim).

Passing a resolution on giving an opinion on the report on remuneration for members of the Management Board and the Supervisory Board for the period from 01.01.2025 to 31.12.2025.
Passing a resolution on the costs of convening and proceeding of the Ordinary General Meeting.
AOB
Closing of a session of the Ordinary General Meeting.

Under article 402² KSH the Company hereby gives the information regarding the participation in the Ordinary General Meeting of the Company (available only in Polish).

INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym na dzień 24.06.2026 r. terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w lokalu Zarządu Spółki w Mińsku Mazowieckim, ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 34, lub przesłane w postaci elektronicznej na adres: [email protected].

Zarząd niezwłocznie, nie później jednak niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (na stronie internetowej wraz z raportem bieżącym).

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w lokalu Zarządu Spółki w Mińsku Mazowieckim, ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 34, lub przesłane w postaci elektronicznej na adres: [email protected]. Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na stronie internetowej wraz z raportem bieżącym. Ponadto, każdy z akcjonariuszy może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.

Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo powinno być pod rygorem nieważności sporządzone na piśmie i dołączone do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej (bez konieczności opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu). Formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika są dostępne, od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia, w lokalu Spółki oraz na stronie internetowej Spółki http://www.harperhygienics.com/ w sekcji „Relacje Inwestorskie”, przy czym Spółka nie nakłada obowiązku korzystania z tych formularzy podczas głosowania przez pełnomocnika; posłużenie się formularzem nie jest warunkiem ważności pełnomocnictwa.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres: [email protected], dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Spółka zwraca uwagę, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy komunikacji. Zalecane jest, aby informacja o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej została przekazana Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, bowiem nie można zagwarantować, że Spółka będzie w stanie zweryfikować fakt dokonania powyższych czynności w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginalem przez notariusza). Osoby niewskazane w rejestrze powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem, podpisanym przez osoby uprawnione. Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przedstawione wraz z tłumaczeniem na język polski dokonywanym przez tłumacza przysięgłego.

Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu – z zastrzeżeniem poniższego akapitu.

Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, pracownik Spółki bądź członek organów lub pracownik Spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik taki ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w tym przypadku wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa w akapicie poprzedzającym głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Spółka zastrzega, że nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy.

Możliwość i sposób uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszowi przysługuje prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają, stosownie do art. 406¹ §1 KSH tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. 08.06.2026 r. („Dzień Rejestracji”).

Ponadto kolejnym warunkiem uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest zgłoszenie przez akcjonariusza zażądania wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Takie żądanie powinno zostać złożone podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych akcjonariusza w okresie od dnia ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. od dnia 27.05.2026 r., do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. do dnia 09.06.2026 r.

Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą tylko osoby, które:

a) były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 08.06.2026 r. oraz
b) zwróciły się – nie wcześniej niż w dniu 27.05.2026 r. i nie później niż w dniu 09.06.2026 r. – do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, sporządzona zgodnie z art. 407 §1 KSH, wyłożona będzie do wglądu w lokalu Zarządu Spółki w Mińsku Mazowieckim, ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 34, w godz. 10:00-15:00 przez trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego

Walnego Zgromadzenia, tj. począwszy od dnia 19.06.2026 r. Tam też udostępnione będą akcjonariuszom materiały w sprawach objętych porządkiem obrad, w terminie i na zasadach przewidzianych w KSH. Akcjonariusz Spółki może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu wskazanym powyżej oraz żądać odpisu tej listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia, jak również żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Akcjonariusz ma prawo żądać wydania mu odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, tj. począwszy od dnia 17.06.2026 r.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na 30 minut przed rozpoczęciem obrad.

W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, akcjonariusze oraz osoby reprezentujące akcjonariuszy są proszeni o posiadanie aktualnych dokumentów tożsamości.

Dostęp do dokumentacji

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402³ §1 pkt 3 KSH.

Informacje Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą udostępniane akcjonariuszom na stronie internetowej http://www.harperhygienics.com/.

Do pkt 2 porządku obrad

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24.06.2026 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana [...].

Do pkt 4 porządku obrad

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24.06.2026 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został zamieszczony w ogłoszeniu o zwołaniu tego Walnego Zgromadzenia, opublikowanym przez spółkę w dniu 27.05.2026 r. w raporcie bieżącym nr 03/2026 oraz na stronie internetowej http://www.harperhygienics.com/.

Do pkt 8 porządku obrad

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24.06.2026 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy trwający od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Do pkt 9 porządku obrad

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24.06.2026 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy trwający od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., obejmujące:

sprawozdanie z sytuacji finansowej, wskazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 252 354,0 tys. zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt dwa miliony trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące złotych),
sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów, wskazujące zysk netto w wysokości 7 287,5 tys. zł (słownie: pięć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych),
sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące w roku obrotowym trwającym o od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7 287,5 tys. zł (słownie: pięć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych),
sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 70,6 tys. zł (słownie: siedemset tysięcy sześćdziesiąt złotych),

dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Do pkt 10 porządku obrad

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 24.06.2026 r.

w sprawie przeznaczenia zysku Spółki

za rok obrotowy trwający od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.6 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk w wysokości

osiągnięty w roku obrotowym trwającym od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki oraz opinią Rady Nadzorczej Spółki.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki

za rok obrotowy trwający od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty.

W celu zapewnienia płynności spółki i zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Nadzorczą, zysk osiągnięty w roku obrotowym trwającym od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. miałby zostać przeznaczony na kapitał zapasowy spółki.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Do pkt 11 porządku obrad

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 24.06.2026 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdań i ocen Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.20 Statutu Spółki, a także na podstawie przyjętych przez Spółkę do stosowania Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki:

przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Harper Hygienics S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Harper Hygienics S.A. za rok obrotowy trwający od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., sprawozdania Zarządu z działalności Harper Hygienics S.A., a także wniosku Zarządu dotyczącego zysku osiągniętego w roku obrotowym trwającym od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.,
przyjmuje sprawozdania i oceny Rady Nadzorczej:
a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.,
b) ocenę sytuacji Harper Hygienics S.A. w roku obrotowym trwającym od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.,
c) ocenę sposobu wypełniania przez Harper Hygienics S.A. obowiązków informacyjnych w roku obrotowym trwającym od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.,
d) informację o braku oceny polityki Harper Hygienics S.A. w przedmiocie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań i ocen Rady Nadzorczej

Zgodnie z art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być:
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty;
3) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz inne sprawy niż wymienione w § 2.

Ustęp 10.13.20 Statutu Spółki mówi o tym, że do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd albo podmioty uprawnione na podstawie przepisów ustawy lub niniejszego Statutu.

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 nakładają natomiast na Radę Nadzorczą dodatkowe obowiązki w zakresie sprawozdawczości oraz oceny niektórych aspektów działalności Spółki.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Do pkt 12 porządku obrad

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24.06.2026 r.

w sprawie udzielenia Panu Sergejs Binkovskis absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
Członka Zarządu Spółki
w roku obrotowym trwającym od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Sergejs Binkovskis z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym trwającym od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia Panu Sergejs Binkovskis absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym trwającym od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., w którym Pan Sergejs Binkovskis pełnił funkcję Członka Zarządu Spółki.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Do pkt 12 porządku obrad

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24.06.2026 r.
w sprawie udzielenia Panu Dmitrij Kostojanskij absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki
w roku obrotowym trwającym od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Dmitrij Kostojanskij z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym trwającym od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia Panu Dmitrij Kostojanskij absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w r. obrotowym trwającym od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., w którym Pan Dmitrij Kostojanskij pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Do pkt 12 porządku obrad

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24.06.2026 r.
w sprawie udzielenia Pani Alinie Grączewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki
w roku obrotowym trwającym od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Pani Alinie Grączewskiej z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym trwającym od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie udzielenia Pani Alinie Grączewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki
w roku obrotowym trwającym od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., w którym Pani Alina Grączewska pełniła funkcję Członka Zarządu Spółki.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Do pkt 13 porządku obrad

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24.06.2026 r.
w sprawie udzielenia Panu Maralbek Gabdsattarov absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym trwającym od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Maralbek Gabdsattarov z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie udzielenia Panu Maralbek Gabdsattarov absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym trwającym od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., w którym Pan Maralbek Gabdsattarov pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Do pkt 13 porządku obrad

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24.06.2026 r.
w sprawie udzielenia Valerijks Kulickis absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym trwającym od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Valerijks Kulickis z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie udzielenia Panu Valerijks Kulickis absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym trwającym od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., w którym Pan Valerijks Kulickis pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Do pkt 13 porządku obrad

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24.06.2026 r.
w sprawie udzielenia Mykhaylo Murashko absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym trwającym od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Mykhaylo Murashko z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia Panu Mykhaylo Murashko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym trwającym od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., w którym Pan Mykhaylo Murashko pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Do pkt 13 porządku obrad

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24.06.2026 r.
w sprawie udzielenia Panu Oleksiy Kolesnik absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym trwającym od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Oleksiy Kolesnik z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia Panu Oleksiy Kolesnik absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym trwającym od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., w którym Pan Oleksiy Kolesnik pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Do pkt 13 porządku obrad

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

z dnia 24.06.2026 r.
w sprawie udzielenia Panu Artem Parshutin absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym trwającym od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Artem Parshutin z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Pan Artem Parshutin pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. do dnia 01.08.2025 r. Pan Artem Parshutin przestał pełnić ww. Funkcję wskutek złożenia przez niego oświadczenia o rezygnacji z pełnienia ww. funkcji.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia Panu Artem Parshutin absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym trwającym od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 01.01.2025 r. do 01.08.2025 r., w którym Pan Artem Parshutin pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Do pkt 13 porządku obrad

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24.06.2026 r.
w sprawie udzielenia Panu Jānis Bormanis absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym trwającym od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustępu 10.13.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Jānis Bormanis z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Pan Jānis Bormanis pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. poczynając od dnia 24.09.2025 r. wskutek powołania go uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Harper Hygienics. S.A. z dnia 24.09.2025 r.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie udzielenia Panu Jānis Bormanis absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym trwającym od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 24.09.2025 r. do 31.12.2025 r., w którym Pan Jānis Bormanis pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Do pkt 14 porządku obrad

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24.06.2026 r.
w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Harper Hygienics Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach
członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Zgodnie z art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych w spółkach, o których mowa w art. 90c ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być również powzięcie uchwały, o której mowa w art. 90g ust. 6 tej ustawy, lub przeprowadzenie dyskusji, o której mowa w art. 90g ust. 7 tej ustawy.

Zgodnie z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych walne zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach, do sporządzenia którego zobowiązana jest rada nadzorcza. Uchwała ma charakter doradczy.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Do pkt 15 porządku obrad

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

z dnia 24.06.2026 r.

w sprawie udzielenia rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna („Spółka”) postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

AI assistant

Harper Hygienics S.A. Proxy Solicitation & Information Statement 2026

5638_rns_2026-05-27_7d8b0d3b-5d80-4a85-a3a1-960a7c707af9.pdf

INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Możliwość i sposób uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Sposób wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Dostęp do dokumentacji

Uzasadnienie

Uzasadnienie

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań i ocen Rady Nadzorczej

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia Panu Sergejs Binkovskis absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym trwającym od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia Panu Dmitrij Kostojanskij absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w r. obrotowym trwającym od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Uzasadnienie

Uzasadnienie

AI assistant

Harper Hygienics S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

5638_rns_2026-05-27_7d8b0d3b-5d80-4a85-a3a1-960a7c707af9.pdf

INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Możliwość i sposób uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Sposób wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Dostęp do dokumentacji

Uzasadnienie

Uzasadnienie

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań i ocen Rady Nadzorczej

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia Panu Sergejs Binkovskis absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym trwającym od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie udzielenia Panu Dmitrij Kostojanskij absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w r. obrotowym trwającym od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Uzasadnienie

Uzasadnienie

More from Harper Hygienics S.A.

Harper Hygienics S.A. Proxy Solicitation & Information Statement 2026