AI assistant
Harper Hygienics S.A. — AGM Information 2017
Feb 16, 2017
5638_rns_2017-02-16_782b53a8-6eb9-49a1-ab84-5a19540f689d.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
Co do pkt. 2 porządku obrad
UCHWAŁA NR [•] NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA HARPER HYGIENICS SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia [•] ……………………… roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna ("Spółka") wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią/Pana […]
Co do pkt. 4 porządku obrad
UCHWAŁA NR [•] NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA HARPER HYGIENICS SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia [•] ……………………… roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna ("Spółka") niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został zamieszczony w ogłoszeniu o zwołaniu tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, opublikowanym przez Spółkę w dniu …………2017 r. w raporcie bieżącym nr ……… oraz na stronie internetowej http://www.harperhygienics.com/
Co do pkt. 5 porządku obrad
UCHWAŁA NR [•] NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA HARPER HYGIENICS SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia [•] ……………………… roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Harper Hygienics S.A.
Działając na podstawie ustępu 9.3. Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna niniejszym odwołuje Panią/Pana […] ze składu Rady Nadzorczej.
UCHWAŁA NR [•] NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA HARPER HYGIENICS SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia [•] ……………………… roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Harper Hygienics S.A.
Działając na podstawie ustępu 9.3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna niniejszym powołuje Panią/Pana […] do składu Rady Nadzorczej.
Co do pkt. 6 porządku obrad
UCHWAŁA NR [•] NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA HARPER HYGIENICS SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia [•] ……………………… roku
w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna ("Spółka") postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.