HARBIN VITI ELECTRONICS CORP — Share Issue/Capital Change 2020

Oct 28, 2020

证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2020-059

哈尔滨威帝电子股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订《公司章程》相关条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年10 月28 日召 开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公 司章程>相关条款的议案》。

根据公司可转换公司债券转股和提前赎回的实际情况，公司拟对《公司章程》 相关条款及内容进行修订，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相 应的工商变更登记及备案手续。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]478 号文核准，公司于2018 年7 月20 日公开发行了200 万张可转换公司债券，每张面值100 元，发行总额20,000 万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2018]113 号文同意，公司20,000 万 元可转换公司债券于2018 年8 月13 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称 “威帝转债”，债券代码“113514”。根据有关规定和《哈尔滨威帝电子股份有 限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“威帝转 债”自2019 年1 月28 日起可转换为本公司股份。同时，公司股票自2020 年6 月22 日至2020 年8 月4 日连续三十个交易日内至少有二十个交易日收盘价格不 低于“威帝转债”当期转股价格（3.99 元/股）的130%，根据《哈尔滨威帝电子 股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发可转换公司 债券的赎回条款。公司于2020 年8 月4 日分别召开第四届董事会第十次会议和 第四届监事会第九次会议审议通过了《关于提前赎回“威帝转债”的议案》,决 定行使公司可转换公司债券的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“威帝 转债”全部赎回。截至赎回登记日（2020 年8 月28 日）收市后，累计已有面值 193,715,000 元“威帝转债”已转换成公司股票，因可转换公司债券转股形成的 股份数量为43,914,890 股，其中自2020 年7 月1 日至2020 年8 月28 日期间， 累计转股数量为22,402,405 股。

根据上述公司可转换公司债券转股和提前赎回结果，公司注册资本增加 2,240.2405 万元，注册资本由53,967.7402 万元人民币变更为56,207.9807 万 元人民币；公司股份增加2,240.2405 万股，公司股份总数由53,967.7402 万股 变更为56,207.9807 万股。

《公司章程》具体修订内容如下：

	《公司章程》具体修订内容如下：	《公司章程》具体修订内容如下：
	原文内容		修订后内容
	第七条 公司注册资本为：人民币53,967.7402 万元。公司因增加或者减		第七条 公司注册资本为：人民币56,207.9807 万元。公司因增加或者减
	少注册资本而导致注册的可以在股东大会通	本总额变更同意增加或减	少注册资本而的可以在股	导致注册资本总额变更大会通过同意增加或减
	，		，
	少注册资本决议后，再就因此而需要修改本章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。		少注册资本决议后，再就因此而需要修改本章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
	第二十条 公司股份总数为53,967.7402万股，均为普通股。		第二十条 公司股份总数为56,207.9807 万股，均为普通股。

除修改上述条款外，《公司章程》其他内容不变。

本次《公司章程》修改需经公司股东大会审议批准后生效。

修订后的《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程（2020 年10 月修订）》全文 详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会 2020 年10 月29 日