HARBIN VITI ELECTRONICS CORP — Share Issue/Capital Change 2020

Apr 27, 2020

证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2020-017 转债代码：113514 转债简称：威帝转债 转股代码：191514 转股简称：威帝转股

哈尔滨威帝电子股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订 《公司章程》相关条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年4 月27 日召 开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司 章程>相关条款的议案》。

根据公司可转换公司债券转股的实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款 及内容进行修订，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商 变更登记及备案手续。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]478 号文核准，公司于2018 年7 月20 日公开发行了200 万张可转换公司债券，每张面值100 元，发行总额20,000 万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2018]113 号文同意，公司20,000 万 元可转换公司债券于2018 年8 月13 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称 “威帝转债”，债券代码“113514”。根据有关规定和《哈尔滨威帝电子股份有 限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“威帝转 债”自2019 年1 月28 日起可转换为本公司股份。自2019 年7 月1 日至2020 年3 月31 日期间，累计有人民币10,392.2 万元威帝转债已转换为公司股票，因 转股形成的股份数量为2,142.6715 万股。

根据上述“威帝转债”转股结果，公司注册资本增加2,142.6715 万元，注 册资本由43,203.1176 万元人民币变更为45,345.7891 万元人民币；公司股份增 加2,142.6715 万股，公司股份总数由43,203.1176 万股变更为45,345.7891 万 股。

《公司章程》具体修订内容如下：

《公司章程》具体修订内容如下：
原文内容	修订后内容
第七条 公司注册资本为：人民币43,203.1176 万元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改本章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。	第七条 公司注册资本为：人民币45,345.7891 万元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改本章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
第二十条 公司股份总数为43,203.1176万股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为45,345.7891 万股，均为普通股。

除修改上述条款外，《公司章程》其他内容不变。

本次《公司章程》修改需经公司股东大会审议批准后生效。

修订后的《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程（2020 年4 月修订）》全文详 见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2020 年4 月27 日