HARBIN VITI ELECTRONICS CORP — Share Issue/Capital Change 2020

Jan 2, 2020

证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2020-001 转债代码：113514 转债简称：威帝转债 转股代码：191514 转股简称：威帝转股

哈尔滨威帝电子股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 转股情况：截至2019 年12 月31 日，累计有103,481,000 元“威帝转债” 转换为哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称“公司”)股份，占可转债发行总 量的51.7405%；累计转股数量21,330,168 股，占可转债转股前公司已发行股份 总额的5.9250%。

 未转股可转债情况：截至2019 年12 月31 日，公司尚未转股的可转债金额 为96,519,000 元，占可转债发行总量的48.2595%。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]478 号文核准，公司于2018 年7 月20 日向社会公开发行200 万张可转换公司债券，每张面值100 元，按面值发 行，发行总额20,000 万元，期限5 年。2018 年7 月26 日，公司披露2018-041 号《公开发行可转换公司债券发行结果公告》。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2018]113 号文同意，公司本次发行的 20,000 万元可转换公司债券已于2018 年8 月13 日起在上海证券交易所上市交 易。转债简称“威帝转债”，转债代码“113514”。

（三）转股日期及转股价格

根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司 本次发行的“威帝转债”自2019 年1 月28 日起可转换为公司股份，初始转股价

格为5.92 元/股。公司于2019 年6 月实施了2018 年度利润分配，威帝转债的转 股价格调整为4.85 元/股（具体内容请详见公司于2019 年6 月6 日披露的《关 于“威帝转债”转股价格调整的公告》）。

二、可转债本次转股情况

（一）转股情况

公司本次可转债转股的起止日期：即自2019 年1 月28 日至2023 年7 月19 日。

截至2019 年12 月31 日，累计有103,481,000 元“威帝转债”转换为公司 股份，占可转债发行总量的51.7405%；累计转股数为21,330,168 股，占可转债 转股前公司已发行股份总额的5.9250%。其中，自2019 年10 月1 日至2019 年 12 月31 日，累计有37,638,000 元“威帝转债”转换为公司股份，因转股形成 的股份数量为7,760,183 股。

（二）未转股情况

截至2019 年12 月31 日，公司尚未转股的可转债金额为96,519,000 元，占 可转债发行总量的48.2595%。

三、股本变动情况

			单位：股
股份类别	变动前（2019 年9 月30 日）	本次可转债转股	变动后（2019年12月31日）
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	445,575,044	7,760,183	453,335,227
总股本	445,575,044	7,760,183	453,335,227

四、其他

联系部门：公司证券部

咨询电话：0451-87101100 传 真：0451-87101100 咨询邮箱：viti@viti.net.cn

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2020 年1 月2 日