HARBIN VITI ELECTRONICS CORP — Regulatory Filings 2021

Dec 17, 2021

证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2021-056

哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。

哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份、可转 换公司债券及支付现金的方式购买东阳新阳投资管理有限公司、吕竹新、上海裕 尔企业管理合伙企业（有限合伙）、吕一流、杜金东、蔡涌、吕巧珍持有的上海 飞尔汽车零部件股份有限公司 100%股权，同时公司拟向丽水南城新区投资发展 有限公司非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于2021 年12 月17 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于<哈尔滨威帝电子股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，本次交 易构成关联交易、构成重大资产重组。具体详见公司于2021 年12 月18 日通过 指定信息披露媒体披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司发行股份、可转换公司 债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相关公告。

鉴于本次交易的相关审计、评估等工作尚在进行中，公司董事会决定暂不召 开审议本次交易相关议案的股东大会。公司将在相关审计、评估工作完成后另行 召开董事会，对本次交易方案及其他相关事项进行审议并作出决议后，发布召开 股东大会的通知，提请股东大会审议本次交易方案及所有相关议案。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2021 年12 月18 日