HARBIN VITI ELECTRONICS CORP — Regulatory Filings 2021

Aug 30, 2021

证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2021-037

哈尔滨威帝电子股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次 会议于2021 年8 月30 日在公司会议室以现场、网络相结合方式召开。本次监事 会会议通知于2021 年8 月20 日以书面及电话通知方式发出。会议由监事会主席 应巧奖先生召集并主持，会议应到监事3 名，实际出席监事3 名。本次会议的通 知、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 等有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

1、审议通过了《关于2021 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》

监事会对公司编制的2021 年半年度报告进行了认真的审核，认为：公司编 制的2021 年半年度报告的审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理 制度的各项规定；

报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的 信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

2021 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏；

在提出本意见前，没有发现参与《2021 年半年度报告及半年度报告摘要》 的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容见《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

2、审议通过了《关于2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告的议案》

具体内容见《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司监事会 2021 年8 月31 日