HARBIN VITI ELECTRONICS CORP — Regulatory Filings 2017

Aug 24, 2017

证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2017-026

哈尔滨威帝电子股份有限公司监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次 会议于2017 年8 月24 日在公司会议室召开。会议通知于2017 年8 月14 日以书 面及电话通知形式发出。会议由崔建民先生召集并主持，应当出席监事3 名，实 际出席监事3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及 《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2017 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》

监事会对公司编制的2017 年半年度报告进行了认真的审核，认为：公司编 制的2017 年半年度报告及半年度报告摘要的审议程序符合法律、法规、公司章 程和公司内部管理制度的各项规定；

报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的 信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

2017 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2017 年半年度报告全文及半年度报告摘要。

表决结果：有效表决票3 票，其中同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

• （二）审议通过《关于公司2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告的议案》

监事会认为：公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定，对募集资金设立了专户进行存储和管理，募集资金不存在被 控股股东（实际控制人）占用等情形。

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，所披露的情况及时、真

实、准备、完整，不存在募集资金违规使用的情况。

公司使用部分闲置募集资金购买理财产品等均按规定履行了相应的程序。 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号2017-027。 表决结果：有效表决票3 票，其中同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司监事会 2017 年8 月24 日