HARBIN VITI ELECTRONICS CORP — Capital/Financing Update 2021

Dec 6, 2021

证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2021-049

哈尔滨威帝电子股份有限公司

拟筹划重大资产重组的停牌公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。

一、停牌事由和工作安排

本公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买上海飞尔汽 车零部件股份有限公司100%股权（以下简称“标的资产”），同时公司拟非公开 发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易预计构成《上市公司 重大资产重组管理办法（2020 年修订）》规定的重大资产重组，本次交易不会导 致公司实际控制人变更。

鉴于有关事项尚处于筹划阶段，存在不确定性，为保证公平信息披露并维护 投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票 自2021 年12 月6 日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10 个交易日。

停牌期间，根据《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》 等相关规定，公司将积极推进各项工作，及时履行信息披露义务，在停牌期限届 满前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26 号——上市 公司重大资产重组》等相关规定的重组预案，并申请公司股票复牌。

二、本次交易的基本情况

（一）标的资产基本情况

本次交易的标的资产为上海飞尔汽车零部件股份有限公司 100%股权，标的 资产的基本情况如下：

公司名称	上海飞尔汽车零部件股份有限公司
统一社会信用代码	91310000756967457L

住所	上海市奉贤区庄行镇庄邬路88号
法定代表人	吕竹新
注册资本	6,900万元
成立日期	2003年11月25日
营业期限	2003年11月25日至无固定期限
经营范围	汽车配件、电子产品、模具批发、零售，塑料制品、金属冲压件 批发、零售，汽车内饰件生产、销售，自有房屋租赁、自有设备 租赁，企业管理咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动】

（二）交易对方基本情况

本次交易的交易对方为东阳新阳投资管理有限公司、吕竹新、上海裕尔企业 管理合伙企业（有限合伙）、吕一流、杜金东、蔡涌、吕巧珍，基本情况如下：

1、东阳新阳投资管理有限公司

公司名称	东阳新阳投资管理有限公司
统一社会信用代码	91330783355351491K
成立日期	2015年8月25日
注册资本	100万元
法定代表人	吕竹新
注册地址	浙江省金华市东阳市巍山镇工人路1号214-3
股东构成及控制情况	吕竹新持股100%
经营范围	投资管理、投资咨询（未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收 存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）， 企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动）

2、吕竹新

中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：310222196309**。

3、上海裕尔企业管理合伙企业（有限合伙）

企业名称	上海裕尔企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91310120MA1HLU7H4Q
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2016年12月14日
出资金额	1,422.50万元

执行事务合伙人	吕竹新
注册地址	上海市奉贤区庄行镇庄北路410号188室
经营范围	企业管理咨询，商务信息咨询。【依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动】

4、吕一流

中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：330724198510**。

5、杜金东

中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：330724198904**。

6、蔡涌

中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：330226196807**。

7、吕巧珍

中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：410102196712**。

（三）本次交易的交易方式

本次交易的交易方式预计为发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产 并募集配套资金。本次交易目前尚存在不确定性，具体交易方式、交易方案以后 续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准。

三、本次交易对公司的影响

本次交易是根据公司业务正常开展的需要，符合公司长期发展战略规划，有 利于促进公司长远、健康地发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从公 司长远发展来看，对公司业绩提升、利润增长将带来积极影响。但仍存在因政策、 管理及合作方等各方面不确定因素带来的风险，公司将采取适当的策略、管理措 施加强风险管控，积极防范和应对风险。

四、风险提示

鉴于本次交易正处于筹划阶段，交易双方尚未签署正式的交易协议，且本次 交易尚需提交公司董事会、股东大会审议，并经有权监管机构批准后方可正式实

施，能否实施尚存在不确定性。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》 和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司所有信息均以 在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，理性投资， 注意投资风险。

五、备查文件

• 1、公司拟筹划重大资产重组事项的停牌申请

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会 2021 年12 月7 日