HARBIN VITI ELECTRONICS CORP — Capital/Financing Update 2021

Oct 13, 2021

证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2021-043

哈尔滨威帝电子股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 投资标的名称：威帝丽水科技有限公司（暂定名，以最终工商管理部门 核定的公司名称为准）

• 投资金额：1,000 万元人民币

• 特别风险提示：本次设立全资子公司尚需登记机关注册批准，新公司的 业务开展尚存在不确定性

一、对外投资暨概述

（一）对外投资的基本情况

在国家发展智能网联汽车提升公共交通安全性的背景下，为推进威帝云总线 车联网项目的实施，快速融入长三角地区，高效地接轨全国市场，公司拟设立威 帝丽水科技有限公司（暂定名，以最终工商管理部门核定的公司名称为准，以下 简称“威帝丽水”），威帝丽水注册资本人民币1,000 万元，公司持股100%。

（二）董事会审议情况

2021 年10 月13 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关 于对外投资设立全资子公司的议案》，并提请董事会授权相关人士办理子公司注 册事宜。

表决结果为：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 （三）其他

本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。

二、新设企业的基本情况介绍

• 1.企业名称：威帝丽水科技有限公司（暂定名，以最终工商管理部门核定的 公司名称为准）

• 2.企业类型：有限责任公司

• 3.法定代表人：由公司委派

• 4.出资方式：自有资金货币出资

• 5.注册地：浙江省丽水市

• 6.认缴注册资本：1,000 万元人民币

• 7.经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；大数据服务；互 联网数据服务；软件开发；信息系统集成服务；计算机系统服 务；软件销售；计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算 机及系统销售；；汽车电子、电器、智能车载设备销售等（以 最终工商登记信息为准）

• 8.公司股东：哈尔滨威帝电子股份有限公司100%持股

• 9.公司董事会、监事会

• （1）董事会：子公司不设董事会，只设执行董事一人，由公司委派。

• （2）监事会：子公司不设监事会，只设监事一人，由公司委派。 10.公司经营管理层

公司设立经营管理层，负责公司的日常经营管理工作。经营管理层设总经理 一人，根据需求设副总经理，由执行董事聘任或解聘，每届任期三年。

三、对外投资对公司的影响

本次拟设立的全资控股子公司是根据公司业务正常开展的需要，符合公司长 期发展战略规划，有利于促进公司长远、健康地发展。不会对公司财务产生重大 不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从公司长远发展来看，对公 司的业绩提升、利润增长将带来积极影响。

四、对外投资风险分析

本次对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，但仍存在因政策、管

理及合作方等各方面不确定因素带来的风险，公司将采取适当的策略、管理措施 加强风险管控，积极防范和应对风险。同时，公司将严格按照相关规定，根据上 述事项的进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会 2021 年10 月14 日