HARBIN VITI ELECTRONICS CORP — Capital/Financing Update 2021

Jan 3, 2021

证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2020-076

哈尔滨威帝电子股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 投资标的名称：威帝丽水子公司（以下简称“威帝丽水”，最终以企业 登记机关核准登记的名称为准）。

• 投资金额：不超过50,000 万元人民币

• 特别风险提示：本次设立全资子公司尚需登记机关注册批准，新公司的 业务开展尚存在不确定性。

一、对外投资暨概述

（一）对外投资的基本情况

哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟在实际控制人丽水经 济开发区管理委员会所在地浙江省丽水市设立全资子公司（以下简称“威帝丽 水”），威帝丽水将专门作为出资方，使用自有资金不超过5 亿元人民币与上海 久有川谷投资管理有限公司（以下简称“久有川谷”）签署有限合伙协议，共同 设立总规模10 亿元人民币的丽水威帝久有产业投资基金。

（二）董事会审议情况

2020 年12 月31 日，公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关 于对外投资设立全资子公司的议案》，并提请董事会授权相关人士办理子公司注 册事宜，表决结果为：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本次交易需提交股东大会审议。

（三）其他

本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。

二、新设企业的基本情况介绍

• 1.企业名称：威帝丽水子公司（暂定名）

• 2.企业类型：有限责任公司

• 3.法定代表人：由公司委派

• 4.出资方式：货币出资

• 5.注册地：浙江省丽水市

• 6.认缴注册资本：50,000 万元人民币

• 7.经营范围：实业投资、咨询等；（以最终工商登记信息为准）

• 8.公司股东：哈尔滨威帝电子股份有限公司100%持股

• 9．公司董事会、监事会

• （1）董事会：子公司不设董事会，只设执行董事一人，由公司委派。

• （2）监事会：子公司不设监事会，只设监事一人，由公司委派。 10.公司经营管理层

公司设立经营管理层，负责公司的日常经营管理工作。经营管理层设总经理 一人，由执行董事聘任或解聘，每届任期三年。

三、对外投资对公司的影响

公司本次在浙江丽水设立威帝丽水全资子公司，系公司积极把握产业快速发 展机遇，借助公司控股股东的力量，依托上市公司平台，投资布局高端装备、智 能制造和大健康领域，同时借助专业管理机构寻找和储备优质项目资源，打造公 司新的利润增长点。

本次投资是公司计划中的战略布局投资，不会对公司财务产生重大不利影响， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。从公司长远发展来看，对公司的业绩提 升、利润增长将带来积极影响。

四、对外投资风险分析

本次对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，但仍存在因政策、管 理及合作方等各方面不确定因素带来的风险，公司将采取适当的策略、管理措施 加强风险管控，积极防范和应对风险。同时，公司将严格按照相关规定，根据上 述事项的进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2021 年1 月4 日